被控有41層組織結(jié)構(gòu)、發(fā)展近3萬名會(huì)員、吸收資金23億余元并非法占有6.6億余元的馬少華等19人參與的傳銷大案，于2017年4月訴至法院，在經(jīng)過7個(gè)月后，法院即將啟動(dòng)審判程序。新京報(bào)記者昨日了解到，貴州省凱里市人民法院將于11月22日至24日召開該案的庭前會(huì)議。而此前，該案的幾名辯護(hù)律師也就該案向法院提出管轄權(quán)異議，至今尚未回復(fù)。

檢方：“融資”為名運(yùn)作傳銷

2017年4月14日，貴州省凱里市人民檢察院以涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，將馬少華等19人訴至法院。

49歲的馬少華是北京東方財(cái)星國際資本管理有限公司(簡稱東方財(cái)星)法定代表人。檢方指控，馬少華等人以虛構(gòu)擁有“高能鎳碳超級(jí)電容電池”等相關(guān)專利技術(shù)對(duì)外進(jìn)行虛假宣傳，并以馬少華妹妹的名義成立中科泰能公司吸納資金，并啟動(dòng)北京國宏金橋財(cái)星創(chuàng)業(yè)投資中心，以私募股權(quán)的名義進(jìn)行“融資”，以東方財(cái)星作為該只基金的管理人。

馬少華等被告人經(jīng)商議，采用“雙區(qū)發(fā)展、多層次獎(jiǎng)金分配”的傳銷運(yùn)作模式進(jìn)行“融資”，該模式設(shè)立以信息津貼為主，管理津貼、領(lǐng)導(dǎo)津貼、區(qū)域津貼為輔的多項(xiàng)“獎(jiǎng)金”制度，誘導(dǎo)會(huì)員雙區(qū)平衡發(fā)展、不斷增加投資、積極發(fā)展會(huì)員實(shí)現(xiàn)“獎(jiǎng)金”利益最大化。

根據(jù)事前約定，獲得資金70%由馬少華自由支配，30%作為“獎(jiǎng)金”發(fā)放給各層級(jí)會(huì)員，并擬定了運(yùn)營合作協(xié)議，將合作期間的“利潤”平均分成8份，其中馬少華占2份，每月分紅3次。

檢方起訴還顯示，該傳銷組織又以中科泰能“高能鎳碳超級(jí)電容電池”項(xiàng)目是國家發(fā)改委項(xiàng)目、在全國各地有10余個(gè)生產(chǎn)基地、市場前景好、上市后就能獲得10至50倍回報(bào)為噱頭，在全國各地組織召開項(xiàng)目投資說明會(huì)、推介會(huì)等進(jìn)行虛假宣傳。

19人被訴 律師曾提管轄權(quán)異議

經(jīng)鑒定，截至案發(fā)前，該傳銷組織共計(jì)發(fā)展會(huì)員29449人，組織結(jié)構(gòu)共41層，吸收資金2317950000元。各層級(jí)會(huì)員以獲取“獎(jiǎng)金”的方式從中非法占有662468459.73元，其余的16.5億余元傳銷資金，該傳銷組織為制造宣傳噱頭，引誘他人加入傳銷，將少量資金投入中科泰能與國宏汽車，其他的被馬少華控制的100多家公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)移和藏匿。在非法占有的資金中，馬少華、趙五九、林黛霞等發(fā)起、策劃、操縱的人員通過設(shè)置的11個(gè)會(huì)員賬號(hào)獲得“獎(jiǎng)金”93609519元。

檢方認(rèn)為應(yīng)該以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究19名被告人刑事責(zé)任。

記者從被告人辯護(hù)律師處了解到，案件起訴以后，律師已經(jīng)向法院提起了管轄權(quán)異議，依據(jù)是按照《刑事訴訟法》第24條規(guī)定：“刑事案件由犯罪地的人民法院管轄。如果由被告人居住地的人民法院審判更為適宜的，可以由被告人居住地的人民法院管轄”。其中，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地與犯罪結(jié)果發(fā)生地。但是本案中，無論是犯罪地還是被告人的居住地均不在貴州省黔東南州凱里市。

目前法院對(duì)此申請(qǐng)尚未做出答復(fù)。

日前，記者經(jīng)核實(shí)了解到，這起涉嫌非法傳銷的大案，將于11月22日至24日在貴州省凱里市人民法院召開庭前會(huì)議，屆時(shí)將就案件證據(jù)等一系列問題進(jìn)行進(jìn)一步審理。(記者王巍)

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