虛假注冊(cè)網(wǎng)站“賭球” 非法獲利超7億

趣彩網(wǎng)世界杯前投放大量廣告超過(guò)450萬(wàn)元，賭球團(tuán)伙組織嚴(yán)密橫跨境內(nèi)外，租用服務(wù)器隱蔽性高

趣彩網(wǎng)截圖。

世界杯決賽落幕，億萬(wàn)球迷觀賽期間，一些通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的賭球網(wǎng)站“各顯神通”，試圖賺上一筆。

近日，江蘇省鎮(zhèn)江市警方通過(guò)網(wǎng)絡(luò)巡查，發(fā)現(xiàn)一個(gè)主要服務(wù)器位于境外，以虛假公司名義注冊(cè)網(wǎng)站，通過(guò)國(guó)內(nèi)代理發(fā)展會(huì)員牟利的賭球網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)團(tuán)伙。案發(fā)時(shí)，上述網(wǎng)站累計(jì)獲得賭資超42億元，非法獲利7億余元，擁有各級(jí)代理1000人以上，注冊(cè)“賭客”75萬(wàn)余名。

跨境賭球網(wǎng)世界杯前投高昂廣告費(fèi)

跨境賭球網(wǎng)絡(luò)浮出水面，源于一次警方巡查。新京報(bào)記者從江蘇省鎮(zhèn)江市公安局獲悉，警方在網(wǎng)絡(luò)巡查中發(fā)現(xiàn)，一家名為“趣彩網(wǎng)”的網(wǎng)站，在世界杯開(kāi)賽前夕大量投放頁(yè)面廣告，從部分網(wǎng)站獲得的信息顯示，“趣彩網(wǎng)”的廣告費(fèi)用，超過(guò)450萬(wàn)元。

如此高昂的廣告投放，讓“趣彩網(wǎng)”進(jìn)入警方視線。“根據(jù)法律規(guī)定，在網(wǎng)上平臺(tái)買彩票除了國(guó)家許可范圍以外，其他網(wǎng)絡(luò)彩票形式均屬違法行為。”鎮(zhèn)江市公安局治安支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)朱游仙介紹，“趣彩網(wǎng)”網(wǎng)站設(shè)置“雙色球”、“大樂(lè)透”、“競(jìng)彩足球”等各類彩票，中獎(jiǎng)結(jié)果與國(guó)家發(fā)行彩票的開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果一致，但賠率更高。此外，網(wǎng)站宣稱有“額外加獎(jiǎng)、派送紅包”等活動(dòng)，所贏資金可“隨時(shí)提現(xiàn)”。

以“競(jìng)彩足球”為例，玩家可選擇全場(chǎng)勝負(fù)、總進(jìn)球、半全場(chǎng)勝負(fù)、比分進(jìn)行押注，每種方式設(shè)置不同的賠率，每注2分(2元)，可翻倍投注、串場(chǎng)投注，并不受倍率限制，最終以比賽結(jié)果確定是否中獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金按下注金額乘賠率計(jì)算，并返還至玩家的賬戶余額，玩家可提現(xiàn)至綁定的銀行卡。

鎮(zhèn)江市公安局治安支隊(duì)治安行動(dòng)大隊(duì)警官陸振東說(shuō)，結(jié)合“賬戶充值”、“競(jìng)猜下注”、“倍率返還”、“賬戶提現(xiàn)”等特征，警方判斷，“趣彩網(wǎng)”為非法私彩類賭博網(wǎng)站。如此大規(guī)模違規(guī)進(jìn)行賭球活動(dòng)，鎮(zhèn)江警方對(duì)“趣彩網(wǎng)”的背景進(jìn)行調(diào)查。初查顯示，支付450萬(wàn)元廣告費(fèi)的銀行賬戶，是5張屬于馬來(lái)西亞籍的銀行卡。

警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，“趣彩網(wǎng)”主服務(wù)器設(shè)置在菲律賓，在境外的網(wǎng)站開(kāi)辦人員，通過(guò)租用國(guó)內(nèi)分服務(wù)器的方式，在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)設(shè)網(wǎng)站。其實(shí)際經(jīng)營(yíng)者在國(guó)內(nèi)招攬代理，對(duì)成功發(fā)展會(huì)員下注參賭的，還按比例給予資金返利。

此后，鎮(zhèn)江市公安局成立專案組，對(duì)“趣彩網(wǎng)”背后運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行摸底。

運(yùn)營(yíng)人員藏境外

鎮(zhèn)江警方介紹，在偵查中，專案組從產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)鏈、資金鏈、人員鏈入手，逐步對(duì)“趣彩網(wǎng)”進(jìn)行起底。而在這背后，則是一個(gè)橫跨境內(nèi)外，組織嚴(yán)密的網(wǎng)絡(luò)賭球團(tuán)伙。

實(shí)際上，“趣彩網(wǎng)”的主要運(yùn)營(yíng)成員藏身境外，負(fù)責(zé)網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)管理、操作網(wǎng)站資金流轉(zhuǎn)、遙控指揮境內(nèi)負(fù)責(zé)人員，并建立客服團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)內(nèi)技術(shù)人員、網(wǎng)站會(huì)員和充值代理等。網(wǎng)站實(shí)際經(jīng)營(yíng)者招募國(guó)內(nèi)技術(shù)維護(hù)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)在多地搭建、租用服務(wù)器，并對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行維護(hù);此外，團(tuán)伙發(fā)展的代理，負(fù)責(zé)招募會(huì)員并指導(dǎo)會(huì)員下注，以此獲取提成。

為確保網(wǎng)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)，境外和國(guó)內(nèi)的技術(shù)維護(hù)人員，通過(guò)自行租用服務(wù)器、聯(lián)絡(luò)中介公司租用服務(wù)器等方式，分別在廣東、浙江以及江蘇省內(nèi)多地租用一大批服務(wù)器，用于為網(wǎng)站加速、跳轉(zhuǎn)、存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，并專門建立備用服務(wù)器系統(tǒng)，防止日常使用服務(wù)器被查獲，網(wǎng)站被攻擊后可以及時(shí)重新上線使用。

鎮(zhèn)江警方介紹，調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，“趣彩網(wǎng)”運(yùn)營(yíng)人員專門雇用專業(yè)技術(shù)人員，進(jìn)行防黑客入侵攻擊等工作，“專業(yè)技術(shù)力量不亞于正規(guī)大網(wǎng)站”。

在調(diào)查“趣彩網(wǎng)”團(tuán)伙成員資金鏈時(shí)，警方發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)者控制的資金賬戶，并不與會(huì)員的充值賭資發(fā)生直接聯(lián)系。賭資打入網(wǎng)站預(yù)留的銀行賬戶或者國(guó)內(nèi)代理人員的支付寶賬戶后，國(guó)內(nèi)代理通過(guò)一系列賬戶，以固定的金額(一般為銀行規(guī)定的單筆轉(zhuǎn)賬限額)分批次匯入其他銀行賬戶，通過(guò)層層流轉(zhuǎn)，進(jìn)入以國(guó)際投資公司、國(guó)際貿(mào)易公司、珠寶公司為名號(hào)的地下錢莊，最終進(jìn)入網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)者的境外賬戶。

專案組警官陸振東介紹，“趣彩網(wǎng)”涉案人員分布在境內(nèi)外，國(guó)內(nèi)成員大部分受境外人員直接遙控指揮，相互之間基本為單線聯(lián)系。對(duì)網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)數(shù)據(jù)分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，至案發(fā)時(shí)，“趣彩網(wǎng)”發(fā)展的代理超過(guò)1000名，個(gè)別代理非法獲利近千萬(wàn)元，注冊(cè)會(huì)員遍布全國(guó)各地，人數(shù)達(dá)75萬(wàn)余名，團(tuán)伙成員用于資金流轉(zhuǎn)的銀行卡近千張，累計(jì)接收的賭資高達(dá)42億多元。

90后代理兩年非法獲利1500萬(wàn)元

在掌握充分證據(jù)后，鎮(zhèn)江警方對(duì)涉案人員進(jìn)行抓捕。

據(jù)到案人員交代，自2016年開(kāi)始經(jīng)營(yíng)網(wǎng)站至今，“趣彩網(wǎng)”的利潤(rùn)已經(jīng)超過(guò)7億元。鎮(zhèn)江市公安局治安支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)朱游仙表示，警方通過(guò)審訊得知，一些代理通過(guò)發(fā)展賭球會(huì)員獲得巨額提成，其中，90后會(huì)員代理潘強(qiáng)(化名)，2年就獲利1500萬(wàn)元。

潘強(qiáng)是江蘇贛榆人，大專畢業(yè)后在上海工作，曾幫競(jìng)彩網(wǎng)站做彩票分析，后來(lái)結(jié)識(shí)賭博網(wǎng)站的人入行，成為“趣彩網(wǎng)”國(guó)內(nèi)會(huì)員代理。潘強(qiáng)說(shuō)，每名會(huì)員的充值金額，自己可以提成7%。

專案組警官陸振東介紹，潘強(qiáng)平日花錢節(jié)省，將大部分收入存下，原本打算在今年世界杯結(jié)束時(shí)再賺1000萬(wàn)元，之后在上海買房。

一些為“趣彩網(wǎng)”提供技術(shù)支持的人，同樣被警方控制。雷波(化名)原本是一家網(wǎng)店主，以對(duì)外出租服務(wù)器為業(yè)，在獲得趣彩網(wǎng)境外客服人員的訂單后，雷波找到一家科技公司，以每臺(tái)每月1.3萬(wàn)元的價(jià)格租用服務(wù)器，隨后雷波再加價(jià)2000元，以1.5萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)租給趣彩網(wǎng)。通過(guò)雷波之手，趣彩網(wǎng)共租用14臺(tái)服務(wù)器，雷波因此獲利超過(guò)30萬(wàn)元。

鎮(zhèn)江市公安局治安支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)朱游仙指出，博彩網(wǎng)站以上述相對(duì)曲折的方式租用服務(wù)器，雖然加大成本，但提高安全系數(shù)，更加隱蔽。

在代理人員和網(wǎng)站技術(shù)人員賺得盆滿缽滿的同時(shí)，大部分賭客卻成為輸家。“賭客輸?shù)魞扇偃f(wàn)的情況比較普遍。”朱游仙表示，趣彩網(wǎng)以各種方式“黑”賭客的錢，包括購(gòu)彩后不出票，中大獎(jiǎng)后不予兌現(xiàn)等。

■ 分析

未成年人參賭 第三方支付平臺(tái)管理不嚴(yán)

案件偵辦過(guò)程中，鎮(zhèn)江警方發(fā)現(xiàn)，大量未成年人參與賭博、第三方支付平臺(tái)管理不嚴(yán)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行服務(wù)監(jiān)管有待加強(qiáng)等問(wèn)題，在“趣彩網(wǎng)”一案中得到暴露。

鎮(zhèn)江警方稱，趣彩網(wǎng)為最大限度吸引參賭人員，對(duì)會(huì)員注冊(cè)不設(shè)門檻，對(duì)人員真實(shí)信息不予核實(shí)，僅憑手機(jī)號(hào)碼，即可成為會(huì)員下注。此外，網(wǎng)站以年輕人喜愛(ài)的足球等體育活動(dòng)比分作為下注結(jié)果，吸引大批在校中學(xué)生參與。

此外，部分實(shí)際未獲得金融管理部門的第三方支付許可，不能開(kāi)展第三方支付業(yè)務(wù)的公司，通過(guò)虛構(gòu)網(wǎng)上商城等方式，分別在獲得第三方支付許可的平臺(tái)開(kāi)設(shè)商戶號(hào)，從而借合法的網(wǎng)絡(luò)資金支付通道，為賭球網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)支付結(jié)算，從中賺取提成利潤(rùn)。

在實(shí)際運(yùn)行中，“趣彩網(wǎng)”以虛假注冊(cè)公司進(jìn)行備案登記，網(wǎng)站內(nèi)容為國(guó)家法律法規(guī)所禁止的網(wǎng)絡(luò)彩票、競(jìng)彩投注活動(dòng)，但仍通過(guò)服務(wù)器備案審核，暴露出部分服務(wù)器提供商缺乏應(yīng)有監(jiān)管措施的現(xiàn)狀。

目前，本案還在進(jìn)一步調(diào)查中。

標(biāo)簽： 廣告費(fèi) 世界杯