證券代碼：600587        證券簡稱：新華醫(yī)療       公告編號：臨 2023-002

           山東新華醫(yī)療器械股份有限公司

(資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 1 月 16 日

(二)    股東大會召開的地點：淄博高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)泰美路 7 號新華醫(yī)療科

    技園辦公樓三樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                     6.7014

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次股東大會由公司董事會召集，董事長王玉全先生主持，會議采用現(xiàn)場投

票與網絡投票相結合的方式表決，符合《公司法》、

                      《公司章程》等法律、法規(guī)及

規(guī)范性文件的規(guī)定。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  祥先生、副總經理屈靖先生、董事兼財務總監(jiān)周娟娟女士、副總經理朱慶國

  先生、副總經理王加強先生出席了會議。

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東           同意                      反對                 棄權

 類型     票數(shù)         比例（%）      票數(shù)      比例（%）         票數(shù)   比例（%）

 A股   27,605,496    99.9891   3,000        0.0109    0    0.0000

  發(fā)行股票相關事項有效期的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東           同意                      反對                 棄權

 類型     票數(shù)         比例（%）      票數(shù)      比例（%）         票數(shù)   比例（%）

 A股    27,600,496   99.9710   8,000         0.0290   0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                               同意              反對      棄權

議案

          議案名稱                        比例        比例      比例

序號                        票數(shù)                 票數(shù)     票數(shù)

                                      （%）       （%）     （%）

   關于延長公司非公開發(fā)

   議有效期的議案

   關于提請股東大會延長

   授權董事會及董事長全

   股票相關事項有效期的

   議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

      議案 1、議案 2 屬于特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東及股東代

表人所持表決權的三分之二以上通過。

三、     律師見證情況

律師：王海青、陳朋朋

      公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公

司章程》之規(guī)定；出席公司 2023 年第一次臨時股東大會的人員資格合法有效；

公司 2023 年第一次臨時股東大會的表決程序符合《公司法》和《公司章程》之

規(guī)定；本次股東大會通過的各項決議合法有效。

特此公告。

                 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標簽： 新華醫(yī)療 臨時股東大會