廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司

(資料圖片)

  一、關(guān)于控股子公司租賃物業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立董事意見

  公司向董事會(huì)十屆二十九次會(huì)議提交了《關(guān)于控股子公司租賃物業(yè)暨關(guān)聯(lián)交

易的議案》

    ，經(jīng)審核公司提交的資料，現(xiàn)發(fā)表以下獨(dú)立意見：

之旅”）向廣州嶺南國際企業(yè)集團(tuán)有限公司的全資子公司廣州嶺南集團(tuán)產(chǎn)業(yè)投資

有限公司（以下簡稱“嶺南產(chǎn)投”）租賃物業(yè)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議和表決程序

合法、合規(guī)。

場公允價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股

東尤其是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

  因此，同意廣之旅本次向嶺南產(chǎn)投租賃廣州市白云區(qū)樂嘉路 1-9 號(hào)以及樂嘉

路 1-13 號(hào)地下室兩處物業(yè)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

  二、關(guān)于向子公司提供財(cái)務(wù)資助的獨(dú)立董事意見

  公司向董事會(huì)十屆二十九次會(huì)議提交了《關(guān)于向子公司提供財(cái)務(wù)資助的議

案》，經(jīng)審核公司提交的資料后，現(xiàn)發(fā)表以下獨(dú)立意見：

證券交易所股票上市規(guī)則》

           《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——

主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和制度的

規(guī)定；

中國大酒店、廣州嶺南國際酒店管理有限公司（以下簡稱“嶺南酒店”）及控股

子公司廣之旅提供財(cái)務(wù)資助是為了滿足其經(jīng)營發(fā)展的資金需要，有利于降低融資

成本，符合公司和全體股東利益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公

司及股東特別是中小股東利益的情況；

為公司全資或控股子公司，公司能夠?qū)ζ鋵?shí)施有效的控制，確保公司資金安全。

 因此，同意公司本次向全資子公司花園酒店、中國大酒店、嶺南酒店及控股

子公司廣之旅提供財(cái)務(wù)資助的事項(xiàng)。

                        二○二三年一月十三日

（本頁無正文，為董事會(huì)十屆二十九次會(huì)議獨(dú)立董事意見簽署頁）

獨(dú)立董事簽署：

田秋生       唐清泉        吳向能

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標(biāo)簽： 嶺南控股 獨(dú)立董事