證券代碼：601956     證券簡稱：東貝集團(tuán)        公告編號：2023-001

          湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司

        第一屆董事會第二十次會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十

次會議于 2023 年 1 月 13 日以通訊表決方式召開。本次會議的會議通知于 2023

年 1 月 6 日以書面或電子郵件發(fā)出。會議應(yīng)出席董事 9 名，實際出席董事 9 名，

公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開程序符合

有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公

司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

  與會董事審議、表決形成如下決議：

一、 審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)；

  本議案無需提交公司股東大會審議表決。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所指定信息披露網(wǎng)站的《湖北東

貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》。

二、 審議通過《關(guān)于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)；

  本議案無需提交公司股東大會審議表決。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所指定信息披露網(wǎng)站的《湖北東

貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的公告》。

特此公告。

        湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司董事會

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