證券代碼：688198          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佰仁醫(yī)療    公告編號(hào)：2023-001

              北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司

              關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)正式履職的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年8月26日召開(kāi)第二屆

董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，同意聘任劉

峰先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。由于劉峰先生獲聘時(shí)尚未取得《上海證券交易所科創(chuàng)板董事

會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科

創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)秘書(shū)仍暫由

公司法定代表人、董事長(zhǎng)金磊先生代行，待劉峰先生取得科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，

且其任職資格經(jīng)過(guò)上海證券交易所審核無(wú)異議后，正式履行公司董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。詳情

請(qǐng)見(jiàn)公司于2022年8月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京佰

仁醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的公告》（公告編號(hào)：2022-034）。

  劉峰先生近期已取得上海證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，公司已按相

關(guān)規(guī)定將劉峰先生的董事會(huì)秘書(shū)任職資格提交上海證券交易所備案，審核結(jié)果無(wú)異議。

劉峰先生自2023年1月13日起正式履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，任期與公司第二屆董事會(huì)相同。

  公司董事會(huì)秘書(shū)劉峰先生的聯(lián)系方式如下：

  聯(lián)系地址：北京市昌平區(qū)科技園東區(qū)華昌路2號(hào)

  電話(huà)：010-60735931

  傳真：010-89700424

  郵箱：bjbalance@balancemed.cn

  特此公告。

                               北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

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