證券代碼：002110       證券簡稱：三鋼閩光           公告編號：2023-001

              福建三鋼閩光股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏。

   特別提示

   一、會議召開和出席情況

事會。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 1 月 12 日下午 15:00 時在福建省三

明市三元區(qū)工業(yè)中路群工三路公司辦公大樓一樓會議室召開。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票

的時間為 2023 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 1

月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意時間。

   （1）股東出席的總體情況：

   出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或股東代理人，下同）共

股）的 61.6651％。

   其中：出席現(xiàn)場會議的股東 4 人，代表股份 1,426,160,718 股，

占公司股份總數(shù)的 58.1732％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 42 人，代表股份

   （2）中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)

或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席的總

體情況：

   出席本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者共 45

人，代表股份 125,438,608 股，占公司股份總數(shù)（2,451,576,238 股）

的 5.1167％。

   其中：出席現(xiàn)場會議的中小投資者 3 人，代表股份 39,832,294 股，

占公司股份總數(shù)的 1.6248％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者 42 人，代

表股份 85,606,314 股，占公司股份總數(shù)的 3.4919％。

   （3）公司第七屆董事會部分董事、第七屆監(jiān)事會監(jiān)事、總經(jīng)理、

副總經(jīng)理、總工程師、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員親自出

席了本次會議。公司第八屆董事會非獨(dú)立董事候選人、第八屆董事會

部分獨(dú)立董事候選人和第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人、第八屆監(jiān)

事會職工代表監(jiān)事采用現(xiàn)場方式或網(wǎng)絡(luò)視頻方式出席了本次會議。

   本次會議的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則

(2022 年修訂)》《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)

則(2020 年修訂)》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

       福建至理律師事務(wù)所委派律師對本次會議進(jìn)行見證，并出具了法

律意見書。

       二、提案審議表決情況

       本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式逐

項表決通過了如下決議：

       （一）審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆暨選舉第八屆董事會非

獨(dú)立董事的議案》，因公司第七屆董事會任期屆滿，本次會議對公司

董事會進(jìn)行了換屆選舉。本次會議采取累積投票制選舉黎立璋先生、

何天仁先生、謝小彤先生、洪榮勇先生、黃標(biāo)彩先生和李鵬先生五人

為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事。表決結(jié)果如下：

                  全體出席會議的股東                  出席會議的中小投資者

                    的表決情況                       的表決情況

提案     選舉非獨(dú)立                   占出席會議的                     占出席會議的      是否

編碼       董事                    股東所持有表                     中小投資者所      當(dāng)選

               獲得選舉票數(shù)                      獲得選舉票數(shù)

                               決權(quán)股份總數(shù)                     持有表決權(quán)股

                                的比例                       份總數(shù)的比例

       （二）審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆暨選舉第八屆董事會獨(dú)

立董事的議案》，因公司第七屆董事會任期屆滿，本次會議對公司董

事會進(jìn)行了換屆選舉。本次會議采取累積投票制選舉張萱女士、鄭溪

欣先生和高升先生三人為公司第八屆董事會獨(dú)立董事。表決結(jié)果如下：

                   全體出席會議的股東                     出席會議的中小投資者

                     的表決情況                         的表決情況

提案                              占出席會議的                         占出席會議的      是否

       選舉獨(dú)立董事

編碼                              股東所持有表                         中小投資者所      當(dāng)選

                獲得選舉票數(shù)                          獲得選舉票數(shù)

                                決權(quán)股份總數(shù)                         持有表決權(quán)股

                                 的比例                           份總數(shù)的比例

       黎立璋先生、何天仁先生、謝小彤先生、洪榮勇先生、黃標(biāo)彩先

生、李鵬先生、張萱女士、鄭溪欣先生、高升先生共 9 人組成公司第

八屆董事會。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的

董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

       （三）審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆暨選舉第八屆監(jiān)事會股

東代表監(jiān)事的議案》,因公司第七屆監(jiān)事會任期屆滿，本次會議對公司

監(jiān)事會進(jìn)行了換屆選舉。本次會議采取累積投票制選舉黃敏先生、蔡

友鋒先生和楊藝帆女士三人為公司第八屆監(jiān)事會中的股東代表監(jiān)事。

表決結(jié)果如下：

                                   全體出席會議的股東

                                     的表決情況

提案編碼    選舉股東代表監(jiān)事                                 占出席會議的         是否當(dāng)選

                             獲得選舉票數(shù)             股東所持有表決權(quán)股

                                                 份總數(shù)的比例

   公司已召開職工代表大會代表團(tuán)組長會議，選舉黃云華女士和黃

雪清先生為公司第八屆監(jiān)事會中的職工代表監(jiān)事。

   黃敏先生、蔡友鋒先生、楊藝帆女士、黃云華女士和黃雪清先生

共 5 人組成公司第八屆監(jiān)事會。最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高

級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提

名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

   (四)審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額

度的議案》。表決結(jié)果如下：

                              全體出席股東的表決情況

 表決意見

           代表股份數(shù)(股)          占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

   同意        1,510,356,315                       99.9067%

   反對            1,390,717                       0.0920%

   棄權(quán)              20,000                        0.0013%

   （五）審議通過了《關(guān)于全資子公司福建泉州閩光鋼鐵有限責(zé)任

公司 2023 年度向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》。表決結(jié)果如下：

                          全體出席股東的表決情況

 表決意見

        代表股份數(shù)(股)          占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

 同意       1,510,356,315             99.9067%

 反對          1,390,717              0.0920%

 棄權(quán)             20,000              0.0013%

  （六）審議通過了《關(guān)于全資子公司福建羅源閩光鋼鐵有限責(zé)任

公司 2023 年度向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》。表決結(jié)果如下：

                          全體出席股東的表決情況

 表決意見

        代表股份數(shù)(股)          占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

 同意       1,510,356,315             99.9067%

 反對          1,390,717              0.0920%

 棄權(quán)             20,000              0.0013%

  （七）審議通過了《關(guān)于控股子公司福建閩光云商有限公司 2023

年度向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》。表決結(jié)果如下：

                          全體出席股東的表決情況

 表決意見

        代表股份數(shù)(股)          占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

 同意       1,510,356,315             99.9067%

 反對          1,390,717              0.0920%

 棄權(quán)             20,000              0.0013%

     （八）審議通過了《關(guān)于 2023 年度控股子公司福建閩光云商有限

公司與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)合作開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》。表決結(jié)果如下：

         全體出席股東的表決情況                            中小投資者的表決情況

表決

                         占出席會議股東所                          占出席會議中小投資者

意見

      代表股份數(shù)(股)           持有表決權(quán)股份總         代表股份數(shù)(股)         所持有表決權(quán)股份總數(shù)

                          數(shù)的比例（%）                            的比例（%）

同意      1,510,356,215      99.9067%          124,027,791      98.8753%

反對         1,390,817        0.0920%            1,390,817       1.1088%

棄權(quán)            20,000        0.0013%              20,000        0.0159%

     （九）審議通過了《關(guān)于 2023 年度公司為全資及控股子公司提供

擔(dān)保的議案》。該議案屬于特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 2/3 以上通過，表決結(jié)果如下：

         全體出席股東的表決情況                            中小投資者的表決情況

表決

                         占出席會議股東所                          占出席會議中小投資者

意見

      代表股份數(shù)(股)           持有表決權(quán)股份總         代表股份數(shù)(股)         所持有表決權(quán)股份總數(shù)

                          數(shù)的比例（%）                            的比例（%）

同意       1,506,084,879      99.6241%         119,756,455      95.4702%

反對           5,662,153      0.3746%            5,662,153       4.5139%

棄權(quán)              20,000      0.0013%              20,000        0.0159%

     （十）審議通過了《關(guān)于 2023 年度公司及子公司使用閑置自有資

金進(jìn)行投資理財?shù)淖h案》。表決結(jié)果如下：

表決

         全體出席股東的表決情況                            中小投資者的表決情況

意見

                        占出席會議股東所持                           占出席會議中小投資者

      代表股份數(shù)(股)          有表決權(quán)股份總數(shù)的         代表股份數(shù)(股)          所持有表決權(quán)股份總數(shù)

                          比例（%）                               的比例（%）

同意      1,510,430,982      99.9116%           124,102,558        98.9349%

反對          1,112,350       0.0736%             1,112,350        0.8868%

棄權(quán)           223,700        0.0148%               223,700        0.1783%

     （十一）在關(guān)聯(lián)股東福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司和廈門國貿(mào)

集團(tuán)股份有限公司回避表決，其所持有的股份數(shù)合計 1,424,959,718

股不計入有效表決總數(shù)的情況下，由出席會議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東審議

通過了《關(guān)于 2023 年度公司及子公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。表

決結(jié)果如下：

       全體出席會議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的                        出席會議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系的

            表決情況                               中小投資者的表決情況

表決

意見                   占出席會議的無關(guān)聯(lián)                          占出席會議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系

      代表股份數(shù)                               代表股份數(shù)

                     關(guān)系股東所持有表決權(quán)                         的中小投資者所持有表決

         (股)                               (股)

                      股份總數(shù)的比例                            權(quán)股份總數(shù)的比例

同意      85,471,364        98.4610%         85,471,364         98.4610%

反對       1,112,250        1.2813%           1,112,250         1.2813%

棄權(quán)        223,700         0.2577%            223,700          0.2577%

     四、律師出具的法律意見

     本次會議由福建至理律師事務(wù)所蔡鐘山律師、陳祿生律師出席見

證，并出具了《法律意見書》?！斗梢庖姇氛J(rèn)為，本次會議的召

集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則(2022 年修訂)》

《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(2020 年修

訂)》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有

合法資格，本次會議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

  五、備查文件

議》；

第一次臨時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                     福建三鋼閩光股份有限公司

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 三鋼閩光