股票代碼：002052       股票簡(jiǎn)稱：*ST 同洲        公告編號(hào)：2023-004

【資料圖】

              深圳市同洲電子股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)

 有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十次

會(huì)議于 2023 年 1 月 12 日下午 14:00 起在深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道興業(yè)路 3012 號(hào)

老兵大廈 U 谷智創(chuàng)東座 6001-6002 公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，應(yīng)參

加會(huì)議董事 9 人，實(shí)際參加表決董事 9 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉用騰先生主持，本次

會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。會(huì)議以書(shū)面表決的方

式，審議并通過(guò)了以下議案：

  議案一、《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)成員人數(shù)暨修訂<公司章程>的議案》

  詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露的《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)成員人數(shù)暨修訂<公司章程>

的公告》。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  議案二、《關(guān)于補(bǔ)選第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

  詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露的《關(guān)于補(bǔ)選第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的公告》。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  議案三、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

  詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露的《關(guān)于高級(jí)管理人員變動(dòng)的公告》。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

  議案四、《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露的《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

特此公告。

        深圳市同洲電子股份有限公司董事會(huì)

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