證券代碼：600970      證券簡(jiǎn)稱：中材國際       公告編號(hào)：臨 2023-003

債券代碼：188717      債券簡(jiǎn)稱：21 國工 01

【資料圖】

          中國中材國際工程股份有限公司

  關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書

              （草案）修訂說明的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國證監(jiān)會(huì)行

政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》（222774 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“反饋意見”），

公司在收到反饋意見后，會(huì)同各中介機(jī)構(gòu)對(duì)反饋意見有關(guān)問題逐項(xiàng)予以落實(shí)和回

復(fù)；此外，公司于 2022 年 12 月 16 日召開第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議（臨時(shí)），

審議通過了《關(guān)于取消本次重組募集配套資金的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)上述事

項(xiàng)，公司對(duì)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草

案）》（以下簡(jiǎn)稱“《重組報(bào)告書》”）進(jìn)行了修訂。

  根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的最新審核意見，公司與中介機(jī)構(gòu)對(duì)《重組報(bào)告書》進(jìn)行了

進(jìn)一步補(bǔ)充和修訂，現(xiàn)就本次修訂情況說明如下：

安全生產(chǎn)及環(huán)保情況”之“2、環(huán)境保護(hù)情況”補(bǔ)充披露了標(biāo)的公司及下屬子公

司的經(jīng)營業(yè)務(wù)不涉及“兩高”行業(yè)范圍的有關(guān)分析。

中建材粉體、中都機(jī)械等主體評(píng)估增值率較高的主要原因及合理性”之“（十）

中建材粉體、中建材機(jī)電、中亞鋼構(gòu)、中都機(jī)械和中亞裝備已經(jīng)實(shí)現(xiàn)收入及在手

訂單的具體情況；中建材粉體、中亞裝備預(yù)測(cè)期依靠業(yè)務(wù)擴(kuò)展或推廣新增收入的

可實(shí)現(xiàn)性，與產(chǎn)品市場(chǎng)容量及公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的匹配性；中建材機(jī)電新建生產(chǎn)線

建設(shè)的具體安排、預(yù)計(jì)產(chǎn)銷量的依據(jù)及可實(shí)現(xiàn)性；中亞鋼構(gòu)進(jìn)駐智造園生產(chǎn)基地

后預(yù)測(cè)產(chǎn)能擴(kuò)張的具體測(cè)算過程及依據(jù)；中都機(jī)械預(yù)測(cè)期承接中建材粉體選粉機(jī)

加工業(yè)務(wù)、合肥院熱工分公司篦冷機(jī)加工業(yè)務(wù)的可實(shí)現(xiàn)性，與其產(chǎn)能是否匹配，

在被承接業(yè)務(wù)公司評(píng)估中是否已剔除對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)收入”之“3、中建材機(jī)電新建生

產(chǎn)線建設(shè)的具體安排、預(yù)計(jì)產(chǎn)銷量的依據(jù)及可實(shí)現(xiàn)性；中亞鋼構(gòu)進(jìn)駐智造園生產(chǎn)

基地后預(yù)測(cè)產(chǎn)能擴(kuò)張的具體測(cè)算過程及依據(jù)”補(bǔ)充披露了截至目前中建材機(jī)電、

中亞鋼構(gòu)新增生產(chǎn)線的投資進(jìn)度。

  以上具體修訂內(nèi)容詳見公司同日披露的《中國中材國際工程股份有限公司發(fā)

行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》。有關(guān)信息

均以公司發(fā)布的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                      中國中材國際工程股份有限公司

                           董事會(huì)

                        二〇二三年一月七日

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標(biāo)簽： 中材國際 關(guān)聯(lián)交易 現(xiàn)金購買