證券代碼：002122     證券簡(jiǎn)稱：*ST天馬      公告編號(hào)：2023-001

(資料圖片)

              天馬軸承集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議的召開情況

  天馬軸承集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）董 事會(huì)于

馬軸承集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議通知》，本次會(huì)議于

董事 9 名，其中董事吳昌霞、陳友德，獨(dú)立董事海洋、高巖、孔全順以通訊表決

方式參加。本次會(huì)議由董事長武劍飛先生主持，部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了

會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議的審議情況

  審議通過《關(guān)于申請(qǐng)撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示并繼續(xù)實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的議案》

  公司于 2023 年 1 月 5 日向深圳證券交易所申請(qǐng)撤銷因法院依法受理公司重

整而被疊加實(shí)施的退市風(fēng)險(xiǎn)警示，該申請(qǐng)尚需深圳證券交易所批準(zhǔn)。

  具體內(nèi)容詳見公司披露的《關(guān)于申請(qǐng)撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示暨繼續(xù)實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)

警示的公告》（公告編號(hào)：2023-002）。

  表決情況：同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

  三、備查文件

                         天馬軸承集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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