浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所                          法律意見(jiàn)書

               浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所

              關(guān)于維科技術(shù)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

                 法 律 意 見(jiàn) 書

致：維科技術(shù)股份有限公司

  浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受維科技術(shù)股份有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托，指派本所律師出席公司于 2023 年 1 月 4 日召開

的 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），并根據(jù)《中華

人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》

（以下簡(jiǎn)稱 “《股東大會(huì)規(guī)則》”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《維科技

術(shù)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定出具本法律意

見(jiàn)書。

  為出具本法律意見(jiàn)書，本所律師參加了本次股東大會(huì)，審查了公司提供的與

本次股東大會(huì)有關(guān)的文件。經(jīng)本所律師核查，這些文件中的副本或復(fù)印件均與正

本或原件相符。

  本所律師同意將本法律意見(jiàn)書作為公司本次股東大會(huì)公告材料，隨其他須公

告的文件一同公告，并依法對(duì)本所律師在其中發(fā)表的法律意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。

  本法律意見(jiàn)書僅就公司本次股東大會(huì)所涉及到的相關(guān)法律事項(xiàng)出具。除此以

外，未經(jīng)本所同意，本法律意見(jiàn)書不得為任何其他人用于任何其他目的。

  本所律師根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》第五條的要求，按照中國(guó)律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)

務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，就本次股東大會(huì)出具法律意見(jiàn)如下：

浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所                             法律意見(jiàn)書

     一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序

  （一）本次股東大會(huì)的召集

次會(huì)議作出決議召集。公司董事會(huì)已于 2022 年 12 月 20 日在《上海證券報(bào)》、

和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公告了召開本次股東大會(huì)的通知，

即《維科技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

會(huì)議人員資格、公司聯(lián)系電話及聯(lián)系人等事項(xiàng)。

  （二）本次股東大會(huì)的召開

開。

作記錄，會(huì)議紀(jì)錄由出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書和記錄員簽名。

  經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、

《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

     二、出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格

  （一）出席本次股東大會(huì)人員的資格

  （1）截至 2022 年 12 月 28 日上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算

有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東及委托代理人；

  （2）公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

  根據(jù)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的數(shù)據(jù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行投票的股東及委托

代理人共 4 人，代表股份 79,500 股，占公司在股權(quán)登記日總股份的 0.0151%。

  經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，上述出席本次股東大會(huì)的人員的資格符合《公司法》、

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《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  （二）本次股東大會(huì)召集人的資格

  本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，召集人的資格符合《公司法》、《股

東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果

  （一）本次股東大會(huì)的表決程序

  本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決了會(huì)議通知公告所

載明的議案，即《關(guān)于補(bǔ)選王偉先生為第十屆董事會(huì)的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選林晴

雪女士為第十屆監(jiān)事會(huì)的議案》，并有效通過(guò)了上述議案。

  經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，議案的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》

等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  （二）本次股東大會(huì)的表決結(jié)果

  經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)對(duì)議案的表決程序、表決票數(shù)符合《公

司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，

表決結(jié)果合法有效。

  四、結(jié)論意見(jiàn)

  綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次

股東大會(huì)人員的資格和召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事

項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》

的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

  （以下無(wú)正文）

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標(biāo)簽： 法律意見(jiàn)書 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司