證券代碼：600306        證券簡稱：ST 商城     公告編號：2023-001 號

【資料圖】

              沈陽商業(yè)城股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 1 月 4 日

(二)    股東大會召開的地點：沈陽市沈河區(qū)青年大街 185 號茂業(yè)中心 7 樓商業(yè)

    城會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      會議由董事會召集，董事長孫世光主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

     合的方式召開。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及北京金誠同達（沈陽）

     律師事務(wù)所見證律師出席會議。本次股東大會的召集、召開及表決方式符合《公

     司法》及《公司章程》的規(guī)定。

     (五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

       娟、焦志常、魏立峰因工作安排未能出席會議；

       能出席會議；

       工作安排未能列席會議。

     二、     議案審議情況

     (一)    非累積投票議案

       審議結(jié)果：通過

     表決情況：

       股東類型                   同意                    反對                      棄權(quán)

                         票數(shù)        比例（%）       票數(shù)        比例（%） 票數(shù)            比例（%）

           A股          99,372,907 99.9897      10,200     0.0103        0            0

     (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案              議案名稱                      同意                 反對                 棄權(quán)

序號                                   票數(shù)        比例（%）      票數(shù)  比例（%）          票數(shù)  比例（%）

     《關(guān)于公司及子公司申請銀行借款

     轉(zhuǎn)期及提供相應(yīng)擔保的議案》

     (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    本次大會議案必須經(jīng)出席會議的股東（包括股東代表）所持表決權(quán)的半數(shù)以

上通過。

三、   律師見證情況

    律師：任俏、莊緒銘

    公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序、表決

結(jié)果等事項，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

股東大會決議合法有效。

    特此公告。

                      沈陽商業(yè)城股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 沈陽商業(yè)城