證券代碼：601636     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：旗濱集團(tuán)          公告編號(hào)：2023-001

可轉(zhuǎn)債代碼：113047    可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：旗濱轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

              株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司

  關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動(dòng)的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?轉(zhuǎn)股情況：截至 2022 年 12 月 31 日，累計(jì)已有 1,348,000.00 元“旗濱轉(zhuǎn)

債”轉(zhuǎn)為本公司 A 股股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股股數(shù)為 106,158 股，累計(jì)轉(zhuǎn)股股數(shù)占“旗濱

轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額 2,686,216,940 股的 0.003952%。

  ?未轉(zhuǎn)股情況：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未轉(zhuǎn)股的“旗濱轉(zhuǎn)債”金額為

人民幣 1,498,652,000.00 元，占“旗濱轉(zhuǎn)債”發(fā)行總額的比例為 99.910133%。

  一、旗濱轉(zhuǎn)債的發(fā)行上市概況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

          （證監(jiān)許可【2021】409號(hào)）核準(zhǔn)，株洲旗濱集團(tuán)股份有

限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年4月9日發(fā)行了1,500萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，

每張面值100元，發(fā)行總額150,000萬(wàn)元，期限6年。

  （二）可轉(zhuǎn)換債券上市情況

  經(jīng)上海證券交易所《關(guān)于株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市交

易的通知》(上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2021]182號(hào)文)同意，公司150,000

萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年5月7日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)

“旗濱轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113047”。

  （三）可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股價(jià)格情況

  根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，公司本次發(fā)行的“旗濱轉(zhuǎn)債”

自2021年10月15日起可轉(zhuǎn)換為公司普通股。

                      “旗濱轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.15

元/股。

      由于公司實(shí)施2020年年度權(quán)益分派，轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年6月18日起調(diào)整為

                                         《證

 券時(shí)報(bào)》、

     《上海證券報(bào)》、

            《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

 的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2021-071）。

      由于公司實(shí)施2021年年度權(quán)益分派，轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年5月27日起調(diào)整為

                                         《證

 券時(shí)報(bào)》、

     《上海證券報(bào)》、

            《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

 的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2022-074）。

      由于公司于2022年7月對(duì)回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)中前次回購(gòu)剩余股份2,823,592

 股實(shí)施了注銷(xiāo)，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年7月22日起價(jià)格調(diào)整為12.01元/股。具體

 調(diào)整方案請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于2022年7月21日刊載《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海

 證券報(bào)》、

     《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的相關(guān)公告（公

 告編號(hào)：2022-104）。

      二、旗濱轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

      自2022年10月1日至2022年12月31日期間，共有11,000元“旗濱轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)為

 本公司A股股票，轉(zhuǎn)股股數(shù)為913股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額

 元“旗濱轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)為本公司A股股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股股數(shù)為106,158股，累計(jì)轉(zhuǎn)股股數(shù)

 占“旗濱轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額2,686,216,940股的0.003952%；占2022

 年12月31日公司股份總額2,683,499,506股的0.003956%。

      截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 尚 未 轉(zhuǎn) 股 的 “ 旗 濱 轉(zhuǎn) 債 ” 金 額 為 人 民 幣

      三、股份變動(dòng)情況

             本次變動(dòng)前持有股份（2021           本次可轉(zhuǎn)                 本次變動(dòng)后持有股份（2022

                                                其他變動(dòng)

                年10月15日）              債變動(dòng)數(shù)                    年12月31日）

     股份類(lèi)別                                                            占總股

                             占總股本

              股數(shù)（股）                   股數(shù)（股） 股數(shù)（股）           股數(shù)（股）      本

                             比例(%)

                                                                     比例(%)

有限售條件流動(dòng)股                0        0         0                           0    0

無(wú)限售條件流動(dòng)股     2,686,216,940      100   106,158   -2,823,592 2,683,499,506   100

合計(jì)           2,686,216,940      100   106,158   -2,823,592 2,683,499,506   100

   四、控股股東持股變化情況

   截至2022年12月31日，公司控股股東福建旗濱集團(tuán)有限公司持有公司股份

為公司第一大股東及控股股東。福建旗濱集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有

公司股份1,084,609,401股，占公司2022年12月31日股份總額2,683,499,506股的

   五、聯(lián)系方式

   聯(lián)系部門(mén)：董事會(huì)辦公室

   聯(lián)系電話(huà)：0755-86353588

   特此公告。

                                   株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司

                                     二〇二三年一月四日

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標(biāo)簽： 旗濱集團(tuán) 股份變動(dòng) 可轉(zhuǎn)換公司債券