證券代碼：002376      證券簡稱：新北洋          公告編號：2022-069

債券代碼：128083      債券簡稱：新北轉(zhuǎn)債

              山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記

 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十二次會議

通知于 2022 年 12 月 16 日以書面、電子郵件及傳真方式發(fā)送給公司全體董事及監(jiān)事，會

議于 2022 年 12 月 26 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決的董事 9 名，實

際參加表決的董事 9 名。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等

法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。與會董事審議并形成如下決議：

  一、審議并通過《關(guān)于回購部分社會公眾股份方案的議案》

  （一）回購股份的目的

  基于對公司未來發(fā)展的信心和對公司價值的判斷，為有效維護(hù)廣大股東利益，增強(qiáng)投

資者信心，在綜合考慮公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況和股票二級市場狀況后，公司擬回購公

司股份，用于注銷減少公司注冊資本。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （二）回購股份符合相關(guān)條件

  本次回購符合《上市公司股份回購規(guī)則》第七條規(guī)定的條件：

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （三）擬回購股份的方式、價格區(qū)間

元/股，回購股票的價格上限未超過董事會通過回購議案決議前 30 個交易日股票交易均價

的 150%。實際回購股份價格由董事會授權(quán)管理層在回購啟動后視公司股票具體情況并結(jié)

合公司財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況確定。若公司在回購股份期間內(nèi)實施了送股、資本公積金轉(zhuǎn)增

股本、現(xiàn)金分紅、配股等其他除權(quán)除息事項，自股價除權(quán)、除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購股

份價格上限。

    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    （四）擬回購股份的種類、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購的資金總

額

照《公司法》等法律法規(guī)的要求履行債權(quán)人通知等程序。

萬元（含）。

價格上限進(jìn)行測算，預(yù)計可回購股份數(shù)量約為 485.4369 萬股，約占公司當(dāng)前總股本的

購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    （五）擬回購股份的資金來源

    公司自有資金。

    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    （六）回購股份的實施期限

個月。回購實施期間，公司股票如因籌劃重大事項連續(xù)停牌 10 個交易日以上的，回購方

案將在股票復(fù)牌后順延實施并及時披露。

     如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

     （1）如果在此期限內(nèi)回購金額達(dá)到最高限額，則回購方案實施完畢，即回購期限自

該日提前屆滿；

     （2）如公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案

之日提前屆滿。

期不得回購股票：

     （1）上市公司年度報告、半年度報告、季度報告、業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報公告前十個

交易日內(nèi)；

     （2）自可能對本公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在決策過

程中至依法披露之日內(nèi)；

     （3）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

     本議案須提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

     《關(guān)于回購部分社會公眾股份方案的公告》刊登在《中國證券報》、

                                  《上海證券報》、

                                         《證

券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），獨立董事關(guān)于回購

部分社會公眾股份事項的獨立意見請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于回購部分社會公眾股份事項的獨立意

見》。

     二、審議并通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次股份回購相關(guān)事宜的議案》

     為保證本次回購股份的順利實施，提請公司股東大會批準(zhǔn)授權(quán)公司董事會辦理本次回

購股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

回購數(shù)量、回購實施期限等；

有關(guān)的協(xié)議和其他相關(guān)文件；

有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理回購專戶、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登

記；

份回購相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整；

由股東大會行使的權(quán)利除外。

  上述授權(quán)事項，除相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股份回購或《公

司章程》有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授權(quán)的適當(dāng)

人士代表董事會直接行使。股東大會授權(quán)的期限為股東大會審議通過之日起至本次回購實

施完成終止之日止。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案須提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  三、審議并通過《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  同意公司于 2023 年 1 月 11 日 14:30 在威海市環(huán)翠區(qū)昆侖路 126 號召開 2023 年第一

次臨時股東大會。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》刊登在《中國證券報》、《上海證券

報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                               山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司董事會

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