廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司

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       獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)

 根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市

公司獨(dú)立董事規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定，我們作為廣東東陽(yáng)光科技控股股份有

限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，認(rèn)真審閱了公司提供的相關(guān)材料，基于

獨(dú)立客觀判斷，針對(duì)公司第十一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)議案發(fā)布獨(dú)立意見(jiàn)

如下：

 一、關(guān)于調(diào)整公司 2022 年員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

計(jì)劃的會(huì)計(jì)處理符合本員工持股計(jì)劃實(shí)施的實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)本員工持股計(jì)劃的

實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

派事項(xiàng)，依據(jù)《廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司 2022 年員工持股計(jì)劃》

                                   《廣東

東陽(yáng)光科技控股股份有限公司 2022 年員工持股計(jì)劃管理辦法》的規(guī)定作出的相

應(yīng)調(diào)整，符合本員工持股計(jì)劃的實(shí)際情況。

《上海證券交易所自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及本員工持股計(jì)劃的相關(guān)

規(guī)定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。在審議相關(guān)議案

時(shí)，參與本次員工持股計(jì)劃的關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)相關(guān)規(guī)定回避表決，董事會(huì)審議和

決策程序合法、合規(guī)。

 綜上，我們一致同意公司 2022 年員工持股計(jì)劃的相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)。

 二、關(guān)于放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)

 經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次放棄宜昌東陽(yáng)光長(zhǎng)江藥業(yè)股份有限公司轉(zhuǎn)讓其持有

的公司參股公司廣東東陽(yáng)光藥業(yè)有限公司 9.9134%的股權(quán)對(duì)應(yīng)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)是

基于自身發(fā)展定位及戰(zhàn)略規(guī)劃的整體考慮所作出的，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)

成果造成重大影響，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。本次

放棄權(quán)利符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 5 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在審議本關(guān)聯(lián)交易

議案時(shí)回避了表決，所采取的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

綜上，我們一致同意本次放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

 三、關(guān)于放棄增資優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次放棄公司參股公司廣東東陽(yáng)光藥業(yè)有限公司擬新增

注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)是基于自身發(fā)展定位及戰(zhàn)略規(guī)劃的整體考慮所作出

的，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果造成重大影響，不存在損害公司和股東，特

別是中小股東利益的情形。本次放棄權(quán)利符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)規(guī)

定，關(guān)聯(lián)董事在審議本關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)回避了表決，所采取的程序符合有關(guān)法律、

法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。綜上，我們一致同意本次放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交

易的事項(xiàng)。

 此頁(yè)無(wú)正文，僅為廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案的

獨(dú)立意見(jiàn)之簽字頁(yè)

                   獨(dú)立董事：覃繼偉

                            謝娟

                           付海亮

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事