證券代碼：002492     證券簡稱：恒基達鑫     公告編號：2022-037

      珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司（以下簡稱“公司”）

第五屆董事會第二十次會議通知于 2022 年 12 月 17 日以郵件形式發(fā)

出，于 2022 年 12 月 23 日以通訊表決方式召開，會議應參加表決的

董事 7 人，實際參加表決的董事 7 人。本次會議的召集、召開符合

《公司法》、公司章程和《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。本次會議

經(jīng)通訊表決，形成如下決議：

   一、會議以 6 票同意, 0 票反對, 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議

通過了《關(guān)于延長公司第一期員工持股計劃存續(xù)期的議案》

   董事張辛聿參與員工持股計劃，回避表決。

   公司董事會同意公司第一期員工持股計劃存續(xù)期延長不超過 36

個月，至 2025 年 12 月 30 日結(jié)束。

   具體內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 24 日的

                          《證券時報》、

                                《中國證券報》

                                      、

《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)

于延長公司第一期員工持股計劃存續(xù)期的公告》（2022-038）。

   獨立董事發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 24 日巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于延長

公司第一期員工持股計劃存續(xù)期的獨立意見》

  備查文件：

  珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司第五屆董事會第二十

次會議決議。

  特此公告。

           珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司

                     董事會

                  二○二二年十二月二十四日

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標簽： 恒基達鑫