四川省自貢運輸機械集團股份有限公司獨立董事

(資料圖片僅供參考)

   關(guān)于第四屆董事會第十三次會議相關(guān)事項

           的獨立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法

規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為四

川省自貢運輸機械集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，經(jīng)認真審閱公司第四屆董事會第十三次會議的

相關(guān)議案及資料后，基于獨立判斷立場，發(fā)表獨立意見如下：

  一、關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見

  公司及子公司在不影響募投項目正常建設(shè)、保證募集資

金安全的前提下，合理使用暫時閑置募集資金用于購買安全

性高、流動性好、保本型的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，有利于

提高募集資金使用效率，增加資金收益，更好的實現(xiàn)公司資

金的保值增值，使公司和股東利益最大化。不存在變相改變

募集資金用途的行為，也不存在損害公司及全體股東尤其是

中小股東利益的情形。公司及子公司本次使用閑置募集資金

進行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司

規(guī)范運作指引》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)

規(guī)定。

    同意公司及子公司本次使用部分暫時閑置募集資金進

行現(xiàn)金管理。

    二、關(guān)于在關(guān)聯(lián)銀行開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的獨立意見

    公司使用部分閑置募集資金在關(guān)聯(lián)銀行自貢銀行股份

有限公司購買安全性高、流動性好、保本型的理財產(chǎn)品或存

款類產(chǎn)品，符合公司實際需要，有利于提高募集資金使用效

率，增加閑置募集資金收益，更好的實現(xiàn)公司資金的保值增

值，不會對公司未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，

不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會影響公司的獨立性，也不存在

損害公司及股東利益的情形。公司審議上述議案時，關(guān)聯(lián)董

事吳友華先生依法予以了回避，會議的審議和表決程序、表

決結(jié)果合法、合規(guī)、有效。我們對此事項發(fā)表同意的獨立意

見，并同意將上述事項提交公司股東大會審議。

    三、關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的獨立意

見

    公司及子公司在確保正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求和資金

安全的前提下，使用最高額度不超過人民幣 1.5 億元的閑置

自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于在控制風險的前提下提高資

金使用效率，增加公司收益，符合公司及全體股東的利益，

不存在損害全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益的情形。公

司及子公司本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的決策程

序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》

等相關(guān)規(guī)定。綜上，我們同意公司及子公司在審批額度及期

限內(nèi)使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度及期限內(nèi)

資金可循環(huán)滾動使用，并同意將本議案提交公司股東大會審

議。

     四、關(guān)于會計政策變更的獨立意見

  本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)

會計準則解釋第 15 號〉的通知》（財會〔2021〕35 號）進

行的相應(yīng)變更，變更會計政策能夠客觀、公允地反映公司財

務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況。相關(guān)決策程序符合有關(guān)

法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定，不存在損害公司及股東

利益的情形。因此，我們一致同意本次會計政策變更。

     五、關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的獨立

意見

  公司對 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的預(yù)計，是基于公

司實際發(fā)展需要，有助于保持公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，遵循“公

平、公正、公開”的市場交易原則，定價公允合理，不存在

損害公司及股東權(quán)益的情形，公司不會對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴，

也不會影響公司的獨立性。公司董事會審議上述關(guān)聯(lián)交易事

項的表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定，

關(guān)聯(lián)董事在審議該事項時回避了表決，決策程序合法有效。

我們對此事項發(fā)表同意的獨立意見，并同意將其提交公司股

東大會審議。

  （以下無正文）

  （本頁無正文，為《四川省自貢運輸機械集團股份有限

公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的

獨立意見》之簽字頁）

唐稼松（簽字）

宋偉剛（簽字）

張紅偉（簽字）

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