證券代碼：688622     證券簡(jiǎn)稱：禾信儀器             公告編號(hào)：2022-067

              廣州禾信儀器股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 股東大會(huì)召開日期：2023年2月2日

  ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)

     一、   召開會(huì)議的基本情況

  （一） 股東大會(huì)類型和屆次

  （二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

  （三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

  （四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2023 年 2 月 2 日   15 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)新瑞路 16 號(hào) 1 樓公司大會(huì)議室

  （五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 2 月 2 日

               至 2023 年 2 月 2 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

      （六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

   （七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

      無(wú)。

      二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

   本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                             投票股東類型

序號(hào)                  議案名稱

                                               A 股股東

非累積投票議案

        《關(guān)于控股子公司向銀行申請(qǐng)授信額度并由

        公司提供擔(dān)保的議案》

      議案 1 已經(jīng)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022

年 12 月 23 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告及文件。

公 司 將 于 2023 年 第 一 次 臨 時(shí) 股 東 大 會(huì) 召 開 前 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）刊登《2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)。

  三、     股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、     會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別       股票代碼      股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日

    A股        688622   禾信儀器       2023/1/20

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

  五、   會(huì)議登記方法

  (一)登記時(shí)間、地點(diǎn)

  登記時(shí)間：2023 年 2 月 1 日（上午 10:00-12:00，下午 13:30-17:30）

  登記地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)新瑞路 16 號(hào) 1 號(hào)樓第 9 層公司董事會(huì)辦公室。

  (二)登記手續(xù)

  擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦

理登記：

的，憑本人身份證/護(hù)照、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書（加

蓋公章）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手

續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)

委托書（授權(quán)委托書格式詳見(jiàn)附件 1，加蓋公章）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書復(fù)印

件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托

書（授權(quán)委托書格式詳見(jiàn)附件 1，簽字/蓋章）、委托人的股票賬戶卡、委托人身

份證復(fù)印件辦理登記。

法定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章。

方式進(jìn)行登記，電子郵件和信函到達(dá)郵戳?xí)r間須在登記時(shí)間 2023 年 2 月 1 日

東大會(huì)”字樣。

  (三)注意事項(xiàng)

  股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式

辦理登記。

 六、     其他事項(xiàng)

  （一） 會(huì)議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系人：董事會(huì)秘書 陸萬(wàn)里

  聯(lián)系電話：020-82071910-8007

  電子郵箱：zqb@hxmass.com

  聯(lián)系地址：廣州市黃埔區(qū)新瑞路 16 號(hào) 1 號(hào)樓第 9 層公司董事會(huì)辦公室。

  （二） 參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

  （三） 出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

 特此公告。

                           廣州禾信儀器股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

 ?   報(bào)備文件

 提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

                  授權(quán)委托書

廣州禾信儀器股份有限公司：

  茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 2 日召開

的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

  序號(hào)         非累積投票議案名稱        同意    反對(duì)      棄權(quán)

         《關(guān)于控股子公司向銀行申請(qǐng)授

         信額度并由公司提供擔(dān)保的議案》

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人證件號(hào)碼：               受托人身份證號(hào)：

                      委托日期：     年   月   日

備注：

  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

               “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)