嘉澳環(huán)保 2022 年第七次臨時股東大會會議材料

(資料圖)

證券代碼：603822                              股票簡稱：嘉澳環(huán)保

     浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司

     二〇二二年第七次臨時股東大會

          會議材料

             嘉澳環(huán)保 2022 年第七次臨時股東大會會議材料

                   目        錄

議案一·關(guān)于連云港嘉澳股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）對子公

議案三·關(guān)于公司放棄對子公司優(yōu)先認購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案 ... 8

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網(wǎng)絡(luò)投票時間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投

         票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 2023 年 1 月 4 日

         投票時間為股東大會召開當(dāng)日 2023 年 1 月 4 日的 9:15-15:00。

現(xiàn)場會議時間：2023 年 1 月 4 日（星期三) 14 時開始

現(xiàn)場會議地點：浙江省桐鄉(xiāng)市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)·浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ?/p>

         下簡稱“公司”）一樓會議室

會議主持人： 沈健先生

一、宣讀大會規(guī)則；

二、推舉監(jiān)票人、計票人；

三、會議審議內(nèi)容；

云港嘉澳新能源有限公司增資的議案》；

四、股東對以上議案進行審議；

五、股東對以上議案進行表決；

六、統(tǒng)計表決結(jié)果；

七、宣讀表決結(jié)果；

八、宣讀股東大會決議；

九、律師宣布法律意見書 ；

十、宣布大會結(jié)束，與會股東在有關(guān)會議記錄、決議上簽字。

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  根據(jù)《公司法》和中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》

等相關(guān)法規(guī)、文件的精神，以及本公司《章程》和《股東大會議事規(guī)

則》等制度的要求，為了維護全體投資者的合法權(quán)益，保證公司2022

年第七次臨時股東大會的正常秩序和議事效率，特制定本須知。

的持股總數(shù),登記出席股東大會的各位股東請準時出席會議。

并履行法定義務(wù)和遵守規(guī)則。 對于干擾股東大會秩序和侵犯其他股

東合法權(quán)益的,大會秘書處應(yīng)及時報告有關(guān)部門處理。

按股東發(fā)言登記時間先后，安排股東發(fā)言。股東臨時要求發(fā)言，應(yīng)先

舉手示意，經(jīng)主持人許可并在登記者發(fā)言之后，即席或者到指定發(fā)言

席發(fā)言。有多名股東臨時要求發(fā)言時，先舉手者先發(fā)言。不能確定先

后時，由主持人指定發(fā)言者。

保證會議的高效率，每一股東發(fā)言應(yīng)簡潔明了，發(fā)言內(nèi)容應(yīng)圍繞本次

股東大會的主要議題，每位股東發(fā)言時間不超過5分鐘。股東違反前

款規(guī)定的發(fā)言，主持人可以拒絕或者制止。公司董事會和管理人員在

所有股東的問題提出后統(tǒng)一進行回答。

代理人）的合法權(quán)益，除出席會議的股東（或代理人）、公司董事、

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監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以

外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。本公司董事會和其他召集人將

采取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁

滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，將采取措施加以制止并及時報告有

關(guān)部門查處。

易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)）相結(jié)合的方式表決，股東只能選擇現(xiàn)場

投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第

一次投票為準?，F(xiàn)場表決采用記名投票方式表決，由推選出的兩名股

東代表參加計票、監(jiān)票。（審議事項與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,相關(guān)股東

及代理人不得參加計票、監(jiān)票）

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議案一

關(guān)于連云港嘉澳股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

 對子公司連云港嘉澳新能源有限公司增資的議案

各位股東：

   為更好的抓住當(dāng)前新能源的發(fā)展契機，加快推進“年產(chǎn) 50 萬噸生物航煤項

目”，浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰咀庸具B云港嘉澳新能源有限公司（以下

簡稱“連云港嘉澳”）擬引進新的投資方：連云港嘉澳股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有

限合伙）（以下簡稱：“連云港基金”），連云港基金擬出資 60,000 萬元認繳

連云港嘉澳新增注冊資本 60,000 萬元，本次增資完成后，連云港嘉澳的注冊資

本將由 120,000 萬元增加至 180,000 萬元。

   本議案已經(jīng)公司第五屆董事會第三十四次會議審議通過。具體內(nèi)容請參見公

司于 2022 年 12 月 20 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)

于子公司增資涉及關(guān)聯(lián)交易暨公司放棄優(yōu)先認購權(quán)的公告》。

   請各位股東審議。

                              浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?/p>

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議案二

      關(guān)于控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案

各位股東：

  浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司連云港嘉澳新能

源有限公司（以下簡稱“連云港嘉澳”）為謀求更好的發(fā)展，并促進子公司持續(xù)、

穩(wěn)步、高速發(fā)展，子公司擬實施增資計劃。

  自然人沈健擬出資 9400 萬元、自然人沈穎川擬出資 3700 萬元、自然人王

艷濤擬出資 4000 萬元、自然人章金富擬出資 200 萬元、自然人傅俊紅擬出資 200

萬元、其他自然人擬出資 2500 萬元。如考慮到連云港嘉澳股權(quán)投資基金合伙企

業(yè)（有限合伙）因素，本次增資完成后，連云港嘉澳的注冊資本將由 120,000 萬

元增加至 200,000 萬元。

  本次增資對象中，沈健先生為公司實際控制人、董事長、連云港嘉澳董事長，

沈穎川先生為公司董事及副總經(jīng)理、連云港嘉澳董事及副總經(jīng)理，王艷濤女士為

公司董事及副總經(jīng)理、連云港嘉澳董事及總經(jīng)理，章金富先生為公司董事及副總

經(jīng)理、連云港嘉澳董事，傅俊紅女士為公司監(jiān)事、連云港嘉澳董事，徐韶鈞先生

為公司監(jiān)事，上述人員為公司董監(jiān)高，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，

沈健先生，沈穎川先生、王艷濤女士、章金富先生、傅俊紅女士、徐韶鈞先生

為公司關(guān)聯(lián)自然人，李元博先生、孟繁榮先生、林致亨先生、徐旭先生、李一罡

先生、羅佰聰先生、黃瀟女士、潘翀女士、陸躍鋒先生、鐘周紅先生、毛平女

士、唐文君女士為公司及子公司員工，故本次增資事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  本議案已經(jīng)公司第五屆董事會第三十四次會議審議通過。具體內(nèi)容請參見公

司于 2022 年 12 月 20 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)

于子公司增資涉及關(guān)聯(lián)交易暨公司放棄優(yōu)先認購權(quán)的公告》。

  請各位股東審議。

                             浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?/p>

             嘉澳環(huán)保 2022 年第七次臨時股東大會會議材料

議案三

 關(guān)于公司放棄對子公司優(yōu)先認購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議

           案

各位股東：

  為擴大子公司經(jīng)營規(guī)模，提高經(jīng)濟效益和市場競爭力，建立股東與管理層之

間利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的機制，控股子公司連云港嘉澳新能源有限公司（以下簡

稱“連云港嘉澳”）擬增資 80,000 萬元，有利于提高連云港嘉澳綜合競爭力以

進一步實現(xiàn)其發(fā)展戰(zhàn)略。綜合考慮公司整體發(fā)展規(guī)劃，公司放棄行使連云港嘉澳

本次增資相關(guān)的優(yōu)先認繳出資權(quán)。

  本次增資完成后，公司直接及間接合計持有連云港嘉澳 60%股權(quán)，連云港嘉

澳仍為公司的控股子公司，對公司的合并報表范圍不造成影響，亦不會對公司的

財務(wù)及經(jīng)營成果造成重大影響，不存在損害公司和股東利益的情形。

  本議案已經(jīng)公司第五屆董事會第三十四次會議審議通過。具體內(nèi)容請參見公

司于 2022 年 12 月 20 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)

于子公司增資涉及關(guān)聯(lián)交易暨公司放棄優(yōu)先認購權(quán)的公告》。

  請各位股東審議。

                            浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?/p>

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議案四

           關(guān)于投資設(shè)立孫公司的議案

各位股東：

  根據(jù)公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃及戰(zhàn)略布局，公司子公司連云港嘉澳新能源有限公

司將出資設(shè)立三家全資子公司，分別為連云港嘉澳港口儲運有限公司、江蘇四正

進出口有限公司、江蘇嘉欣新能源有限公司。

  本議案已經(jīng)公司第五屆董事會第三十四次會議審議通過。具體內(nèi)容請參見公

司于 2022 年 12 月 20 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)

于投資設(shè)立孫公司的公告》。

  請各位股東審議。

                            浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司董事會

              嘉澳環(huán)保 2022 年第七次臨時股東大會會議材料

議案五

       關(guān)于變更注冊資本及修訂公司章程的議案

各位股東：

   根據(jù)公司《2021 年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，公司 4 名激勵對象

因離職導(dǎo)致其不再具備激勵資格，公司決定對上述 4 名激勵對象持有的已獲授但

尚未解除限售的限制性股票共計 13,500 股進行回購注銷。公司已向中國證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理 13,500 股限制性股票的回購注銷手續(xù)

并于 2022 年 11 月 30 日完成注銷。

   根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上

市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司擬對《公司章程》如

下條款進行修改：

  序號             修訂前                     修訂后

第六條     公司注冊資本為人民幣77,421,031    公司注冊資本為人民幣77,407,531元

        元。                      。

第二十條    公司股份總數(shù)為77,421,031股，全    公司股份總數(shù)為77,407,531股，全部

        部為普通股。                  為普通股。

   除上述修改外，《公司章程》其他條款保持不變。

   本議案已經(jīng)公司第五屆董事會第三十四次會議審議通過。具體內(nèi)容請參見公

司于 2022 年 12 月 20 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)

于變更注冊資本及修訂公司章程的公告》。

   請各位股東審議。

                            浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司董事會

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標簽： 嘉澳環(huán)保 會議材料 臨時股東大會