證券代碼:002943     證券簡稱:宇晶股份        公告編號：2022-103

              湖南宇晶機器股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   經全體董事同意，湖南宇晶機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆

董事會第十九次會議通知于 2022 年 12 月 20 日以電話及電子郵件方式等方式向

發(fā)出，會議于 2022 年 12 月 21 日在公司一樓會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開。本

次會議由董事長楊宇紅先生主持，本次會議應參會董事 7 名，實際參會董事 7

名，其中公司董事楊佳葳先生、獨立董事唐曦先生以通訊方式參會，公司監(jiān)事和

高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過《關于在控股子公司間調劑擔保額度的議案》

   公司擬在不改變 2021 年年度股東大會審議通過的提供貸款擔?？傤~不超過

度 1,400 萬元調劑給控股子公司湖南益緣新材料科技有限公司使用。

   具體內容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券日報》、

《中國證券報》、《證券時報》及《上海證券報》登載的《關于在控股子公司間

調劑擔保額度的公告》。

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   （二）審議通過《關于向激勵對象授予預留部分股票期權的議案》

   根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》、《湖南宇晶機器股份有限公司 2022

年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定和公司 2022 年第一次臨時股東大會

的授權，董事會認為公司 2022 年股票期權激勵計劃規(guī)定的預留授權條件已經成

就，同意確定以 2022 年 12 月 21 日為預留授權日，向符合條件的 6 名激勵對象

授予 20 萬份股票期權，行權價格為 22.99 元/份。

  本次股權激勵計劃授予事宜，公司董事會已獲得公司股東大會相關授權，無

需再提交公司股東大會審議。

  公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，中介機構湖南啟元律師事務所出

具了專項的法律意見書，深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司出具了獨立財務顧問

報告。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券日報》、

《中國證券報》、《證券時報》及《上海證券報》登載的《關于向激勵對象授予

預留部分股票期權的公告》和公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的

《獨立董事關于公司第四屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》、《湖南

啟元律師事務所關于湖南宇晶機器股份有限公司 2022 年股票期權激勵計劃預留

部分股票期權授予相關事項之法律意見書》和《深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公

司關于湖南宇晶機器股份有限公司 2022 年股票期權激勵計劃預留授予事項的獨

立財務顧問報告》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （三）審議通過《關于 2023 年度擬向銀行等金融機構申請綜合授信額度的

議案》

  為滿足公司日常經營和業(yè)務發(fā)展的資金需要，公司擬向銀行等金融機構申請

合計不超過人民幣 6 億元的綜合授信額度，利率參考行業(yè)標準及中國人民銀行基

本利率確定，申請授信的有效期自公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過后

起，至 2023 年年度股東大會召開之日止；授信期限內，授信額度可循環(huán)使用，

各銀行實際授信額度可在總額度范圍內相互調劑。上述授信額度不等于公司的實

際融資金額，具體以公司與相關銀行簽訂的協(xié)議為準。

  公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露于巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券日報》、《中國證券報》、《證券時

報》及《上海證券報》的《關于 2023 年度擬向銀行等金融機構申請綜合授信額

度的公告》和在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《獨立董事關于公司

第四屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  （四）審議通過《關于公司控股子公司申請銀行授信額度暨公司為控股子公

司申請銀行授信提供擔保的議案》

  公司考慮到控股子公司的生產經營情況和未來發(fā)展前景，公司擬為控股子公

司江蘇雙晶新能源科技有限公司、湖南益緣新材料科技有限公司、湖南宇星碳素

有限公司和湖南宇晶新能源科技有限公司向銀行申請總額為 100,000.00 萬元的

綜合授信額度提供擔保，擔保額度簽署有效期限為自公司 2023 年第一次臨時股

東大會審議通過后起，至 2023 年年度股東大會召開之日止；在擔?？傤~度不變

的情況下，提請股東大會授權董事會和管理層在各子公司審批額度有空余的情況

下可進行調劑：調劑發(fā)生時，對于資產負債率超過 70%的擔保對象，僅能從資產

負債率超過 70%的擔保對象處獲得擔保額度，與協(xié)議相關的文件簽署授權相關經

營管理人員辦理。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券日報》、

《中國證券報》、《證券時報》及《上海證券報》登載的《關于為控股子公司向

銀行申請綜合授信額度暨提供擔保的公告》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  （五）審議通過《關于控股子公司進行項目投資的議案》

  公司控股子公司湖南益緣新材料科技有限公司擬與益陽高新技術產業(yè)開發(fā)

區(qū)管理委員會簽署《益陽高新區(qū)招商引資合同書》，在益陽高新區(qū)東部產業(yè)園投

資 50,000 萬元建設 500 萬 KM/月金剛石線研發(fā)、生產項目。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券

日報》、《中國證券報》、《證券時報》及《上海證券報》上的《關于控股子公

司投資建設金剛石線項目的公告》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  （六）審議通過《關于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  公司董事會定于 2023 年 1 月 10 日（周二）以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合方

式召開 2023 年第一次臨時股東大會審議相關議案。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券

日報》、《中國證券報》、《證券時報》及《上海證券報》上的《關于召開 2023

年第一次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、備查文件

勵計劃預留部分股票期權授予相關事項之法律意見書；

年股票期權激勵計劃預留授予事項的獨立財務顧問報告。

  特此公告。

                               湖南宇晶機器股份有限公司

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