證券代碼：603713      證券簡稱：密爾克衛(wèi)      公告編號：2022-179

轉(zhuǎn)債代碼：113658      轉(zhuǎn)債簡稱：密衛(wèi)轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

          密爾克衛(wèi)化工供應鏈服務股份有限公司

關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個解除限售

               期解除限售條件達成的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

  ?   本次符合解除限售條件的激勵對象為 46 人；

  ?   本次限制性股票擬解除限售數(shù)量共計 510,000 股，占目前公司總股本的

  ?   本次限制性股票解除限售尚需公司向有關(guān)機構(gòu)申請辦理相關(guān)股份解除

      限售手續(xù)，公司將及時履行相關(guān)信息披露義務。

  密爾克衛(wèi)化工供應鏈服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12

月 20 日召開第三屆董事會第十七次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通

過了《關(guān)于 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個解除限售期解除限

售條件達成的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

                         （以下簡稱“《管理辦

法》”）及《公司 2019 年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的

相關(guān)規(guī)定和公司 2019 年第三次臨時股東大會授權(quán)，董事會認為公司 2019 年限制

性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）首次授予部分第三個解除限售期

解除限售條件已經(jīng)達成。具體情況如下：

  一、激勵計劃批準及實施情況

  （一）2019 年 10 月 28 日，公司召開第二屆董事會第十三次會議審議通過了

《關(guān)于<公司 2019 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<公

司 2019 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東大會

授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了

同意的獨立意見，律師出具了相應的法律意見書；2019 年 11 月 13 日，公司召

開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于<公司 2019 年限制性股票激勵

                 《關(guān)于<公司 2019 年限制性股票激勵計劃

計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》

實施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》

                 ，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意

見，律師出具了相應的法律意見書。

  （二）2019 年 10 月 28 日，公司召開第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了

《關(guān)于<公司 2019 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<公

司 2019 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于<公司 2019 年

限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單>的議案》；2019 年 11 月 13 日，公

司召開了第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于<公司 2019 年限制性股票激

                  《關(guān)于<公司 2019 年限制性股票激勵計

勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》

                  《關(guān)于<公司 2019 年限制性股票激勵計

劃實施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》

劃首次授予激勵對象名單（修訂稿）>的議案》。

  （三）2019 年 11 月 14 日，公司對激勵對象的姓名和職務進行了公示，公示

期自 2019 年 11 月 14 日至 2019 年 11 月 23 日，共 10 天。在公示的期限內(nèi)，公

司監(jiān)事會未收到任何組織或個人提出異議或不良反映。2019 年 11 月 26 日，公

司公告了《密爾克衛(wèi)化工供應鏈服務股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于 2019 年限制性股

票激勵計劃首次授予激勵對象名單（修訂稿）的核查意見及公示情況的說明》

                                 （公

告編號：2019-133）。

  （四）2019 年 12 月 2 日，公司召開 2019 年第三次臨時股東大會，審議通過

了《關(guān)于<公司 2019 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》

《關(guān)于<公司 2019 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》

以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。

同時，公司就內(nèi)幕信息知情人在本次激勵計劃草案公告前 6 個月內(nèi)買賣公司股票

的情況進行了自查，未發(fā)現(xiàn)利用內(nèi)幕信息進行股票交易的情形，并于 2019 年 12

月 3 日披露了《公司關(guān)于 2019 年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司

股票情況的自查報告》（公告編號 2019-136）。

  （五）2019 年 12 月 2 日，公司分別召開第二屆董事會第十六次會議和第二

屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，

同意確定以 2019 年 12 月 2 日作為本次股權(quán)激勵計劃首次授予日，向 52 名激勵

對象授予 232.50 萬股限制性股票，授予價格為 18.41 元/股。公司獨立董事對此

發(fā)表了同意的獨立意見。

  （六）2020 年 1 月 7 日，公司完成了 2019 年限制性股票激勵計劃的首次授

予登記工作。由于在授予日后的協(xié)議簽署、資金繳納過程中，3 名激勵對象因個

人原因自愿放棄認購其對應的全部或部分限制性股票共計 6.20 萬股，公司最終

在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司完成登記的 2019 年限制性股票數(shù)

量為 226.30 萬股，實際授予對象為 51 人。

  （七）2020 年 12 月 1 日，公司分別召開第二屆董事會第二十八次會議和第

二屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于 2019 年限制性股票激勵計劃首次

授予部分第一個解除限售期解除限售條件達成的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表

了同意的獨立意見。本次共計 51 名激勵對象符合解除限售條件，對應的限制性

股票解除限售數(shù)量共計 565,750 股，占當時公司總股本的 0.37%。

  （八）2021 年 12 月 8 日，公司分別召開第三屆董事會第五次會議、第三屆

監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予部

                    《關(guān)于回購注銷 2019 年限制性股

分第二個解除限售期解除限售條件達成的議案》

票激勵計劃部分限制性股票的議案》等議案。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨

立意見。公司已于 2022 年 5 月 13 日辦理完成回購注銷手續(xù)。

  （九）2022 年 3 月 23 日，公司分別召開第三屆董事會第六次會議、第三屆

監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷 2019 年限制性股票激勵計劃部

分限制性股票的議案》等議案。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。公司

已于 2022 年 5 月 13 日辦理完成回購注銷手續(xù)。

  （十）2022 年 9 月 29 日，公司分別召開第三屆董事會第十三次會議、第三

屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷 2019 年限制性股票激勵計

劃部分限制性股票的議案》等議案。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

公司已于 2022 年 12 月 19 日辦理完成回購注銷手續(xù)。

  （十一）2022 年 12 月 20 日，公司分別召開第三屆董事會第十七次會議、第

三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于 2019 年限制性股票激勵計劃首次

授予部分第三個解除限售期解除限售條件達成的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表

了同意的獨立意見。

  二、激勵計劃首次授予第三個解除限售期解除限售條件及完成情況

  （一）限售期屆滿的說明

  根據(jù)本激勵計劃的規(guī)定，公司首次授予的限制性股票第三個解除限售期為自

首次授予部分限制性股票授予日起 36 個月后的首個交易日起至首次授予部分限

制性股票授予日起 48 個月內(nèi)的最后一個交易日當日止，解除限售比例為限制性

股票總數(shù)的 25%。本激勵計劃首次授予日為 2019 年 12 月 2 日，截至目前，本激

勵計劃首次授予部分第三個限售期已屆滿。

  （二）解除限售條件成就的說明

       解除限售條件                      成就條件

（一）本公司未發(fā)生如下任一情形：            公司未發(fā)生前述情形，該解除限售條件成

會計師出具否定意見或者無法表示意見的

審計報告；

注冊會計師出具否定意見或無法表示意見

的審計報告；

規(guī)、《公司章程》  、公開承諾進行利潤分配的

情形；

（二）激勵對象未發(fā)生如下任一情形：           激勵對象未發(fā)生前述情形，該解除限售條件

當人選；

構(gòu)認定為不適當人選；

國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取

市場禁入措施；

事、高級管理人員的情形；

勵的；

（三）公司層面的業(yè)績考核要求：     根據(jù)天職國際會計師事務所（特殊普通合

以 2018 年凈利潤為基數(shù)，2021 年凈利潤增

                    伙）出具的“天職業(yè)字[2022]12000 號”密爾

長率不低于 114.50%。      克衛(wèi)化工供應鏈服務股份有限公司 2021 年

注：上述“凈利潤”指經(jīng)審計的歸屬于上市 度審計報告，公司 2021 年業(yè)績完成情況：

公司股東的凈利潤，但剔除本次及其它激勵 2021 年度公司歸屬于上市公司股東的凈利

計劃股份支付費用影響的數(shù)值作為計算依  潤為 431,792,852.98 元，2021 年因本次及其

據(jù)。                  它激勵計劃導致的以權(quán)益結(jié)算的股份支付

                    確認的費用為 16,092,624.55 元。   剔除本次及

                    其它激勵計劃股份支付費用影響后，2021 年

                    度較 2018 年度公司歸屬于上市公司股東的

                    凈利潤 132,156,297.17 元增長了 238.91%。

（四）激勵對象個人層面的績效考核要求： 首次授予 51 名激勵對象中，3 名激勵對象

激勵對象個人層面的考核根據(jù)公司內(nèi)部績 已離職、1 名激勵對象已身故，上述 4 人已

效考核相關(guān)制度實施。激勵對象個人考核評 失去作為激勵對象參與本激勵計劃的資格，

價結(jié)果分為“優(yōu)秀”、

         “良好”、

             “合格” 、

                  “不         已不符合本激勵計劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)

合格”四個等級。                     定，相應限制性股票已完成回購注銷。

在公司業(yè)績目標達成的前提下，若激勵對象          其余 47 名激勵對象中，1 名激勵對象因已

上一年度個人考核結(jié)果為“優(yōu)秀”或“良好”，        離職，其已獲授但尚未解除限售的限制性股

激勵對象按照本計劃規(guī)定解除限售其全部           票將不予解除限售，該部分限制性股票將由

獲授的限制性股票；若激勵對象上一年度個          公司回購注銷；其余 46 名激勵對象 2021 年

人考核結(jié)果為“合格”或“不合格”，則激勵         度個人層面的績效考核均符合解除限售條

對象對應考核當年可解除限售的限制性股           件。

票均不得解除限售，激勵對象不得解除限售

的限制性股票，由公司按授予價格回購注

銷。

  綜上所述，公司董事會認為 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三

個解除限售期解除限售條件已經(jīng)達成。公司后續(xù)將根據(jù)解除限售條件的達成情況

按照解鎖安排辦理解鎖事宜。

  三、激勵計劃首次授予第三個解除限售期可解除限售情況

  公司 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予的 51 名激勵對象中，3 名激勵對

象已離職、1 名激勵對象已身故，上述 4 人已失去作為激勵對象參與本激勵計劃

的資格，已不符合本激勵計劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，相應限制性股票已完成回

購注銷。

  本激勵計劃其余 47 名激勵對象中，1 名激勵對象因已離職，其已獲授但尚

未解除限售的限制性股票將不予解除限售，該部分限制性股票將由公司回購注銷。

  本次共計 46 名激勵對象符合解除限售條件，限制性股票可解除限售數(shù)量為

  本次解除限售情況具體如下：

                                             本次解除限售數(shù)

               已授予的限制性        本次可解除限售限制

 姓名      職務                                  量占已獲授限制

               股票數(shù)量（股）        性股票數(shù)量（股）

                                              性股票比例

繆蕾敏     副總經(jīng)理      100,000         25,000        25%

         董事、

丁慧亞               100,000         25,000        25%

        副總經(jīng)理

 王濤     副總經(jīng)理      100,000         25,000        25%

 潘銳     副董事長      100,000         25,000        25%

中層管理人員、核心技術(shù)

（業(yè)務）人員及其他骨干      1,640,000        410,000       25%

  員工（共 42 人）

     合計          2,040,000        510,000       25%

注：1、上表中不包含已離職激勵對象獲授限制性股票信息；

  繆蕾敏女士于 2022 年 3 月 23 日向公司董事會遞交《辭職函》

                                    ，申請辭去公司董事會秘

書一職。同日，公司召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人

員的議案》  ，同意聘任繆蕾敏女士擔任公司副總經(jīng)理。詳情請參考公司于 2022 年 3 月 25 日

披露的《密爾克衛(wèi)化工供應鏈服務股份有限公司關(guān)于董事會秘書辭職及聘任董事會秘書及其

他高級管理人員的公告》       （公告編號：2022-046）     。

    公司于 2021 年 3 月 29 日、2021 年 4 月 21 日分別召開第二屆董事會第三十二次會議及

銳擔任董事會非獨立董事。公司于 2021 年 3 月 31 日公告了《關(guān)于公司高級管理人員辭職的

公告》  （公告編號：2021-043）   ，潘銳不再擔任公司副總經(jīng)理職務。公司于 2021 年 4 月 27 日

召開第二屆董事會第三十三次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》，同意選舉

潘銳擔任公司副董事長。

   四、監(jiān)事會意見

   公司監(jiān)事會對本次股權(quán)激勵計劃解除限售條件及可解除限售激勵對象名單

進行了審核，經(jīng)核查認為：公司 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三

個解除限售期解除限售條件已經(jīng)達成，本次股權(quán)激勵計劃解除限售條件符合《管

理辦法》《激勵計劃》等的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

本次可解除限售的 46 名激勵對象不存在法律法規(guī)、規(guī)范性文件及本激勵計劃規(guī)

定的不得解除限售的情況，其解除限售資格合法、有效。

   綜上所述，公司監(jiān)事會同意公司為符合條件的 46 名激勵對象辦理限制性股

票解除限售事宜，對應的限制性股票解除限售數(shù)量為 510,000 股。

   五、獨立董事意見

   公司獨立董事對本次股權(quán)激勵計劃解除限售條件進行了審核，經(jīng)核查認為：

公司 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個解除限售期解除限售條件

已經(jīng)達成，同意符合條件的 46 名激勵對象限制性股票解除限售，對應的限制性

股票解除限售數(shù)量為 510,000 股。本次股權(quán)激勵計劃解除限售條件符合《管理辦

法》《激勵計劃》等的相關(guān)規(guī)定，董事會在審議本項議案時，審議程序符合《公

司法》

  《證券法》

      《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章

程》《激勵計劃》的規(guī)定，合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

公司獨立董事一致同意為符合條件的 46 名激勵對象辦理限制性股票解除限售事

宜，對應的限制性股票解除限售數(shù)量為 510,000 股。

   六、法律意見書結(jié)論性意見

   北京安杰世澤（上海）律師事務所律師認為，截至本法律意見書出具之日，

根據(jù)公司 2019 年第三次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，公司董事會有權(quán)按照《激

勵計劃》的相關(guān)規(guī)定辦理本次解除限售的相關(guān)事宜；公司本次解除限售事項已取

得現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激

勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；本次激勵計劃首次授予部分限制性股票的第三個限售期已

屆滿，本次解除限售的條件已成就，本次解除限售的激勵對象與解除限售的股份

數(shù)量均符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；

本次限制性股票解除限售尚需在有關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)。

  七、獨立財務顧問意見

  公司 2019 年限制性股票激勵計劃本次解除限售的激勵對象均符合本激勵計

劃規(guī)定的解除限售所必須滿足的條件。本次解除限售事項已取得必要的批準和授

權(quán)，符合《公司法》

        《證券法》

            《管理辦法》等法律法規(guī)及本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，

公司不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

  八、備查文件

七次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見

限公司 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第三期解除限售相

關(guān)事宜之法律意見書

公司 2019 年限制性股票激勵計劃限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成

就相關(guān)事項之獨立財務顧問報告

號”密爾克衛(wèi)化工供應鏈服務股份有限公司 2021 年度審計報告

  特此公告。

                 密爾克衛(wèi)化工供應鏈服務股份有限公司董事會

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標簽： 解除限售 激勵計劃 股份有限公司