中國電力建設(shè)股份有限公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

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中國電力建設(shè)股份有限公司

       會(huì)議資料

   中國電力建設(shè)股份有限公司

     二○二二年十二月

                            中國電力建設(shè)股份有限公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

                                目        錄

                 中國電力建設(shè)股份有限公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

                  會(huì) 議 須 知

  為維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證大

會(huì)順利進(jìn)行，中國電力建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《上市公司

股東大會(huì)規(guī)則（2022 年修訂）》（中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告〔2022〕13 號(hào)）

等文件的有關(guān)要求，制定本須知。

  一、會(huì)議按照有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《中國電力建設(shè)股份有限公司

章程》的規(guī)定進(jìn)行，請(qǐng)參會(huì)人員自覺維護(hù)會(huì)議秩序。

  二、參會(huì)股東及股東代表須攜帶合法身份證明和有效登記文件（股票賬戶卡、

身份證等）及相關(guān)授權(quán)文件辦理會(huì)議登記手續(xù)及有關(guān)事宜。

  三、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表應(yīng)于 2022 年 12 月 28 日 17：00 之

前到北京市海淀區(qū)車公莊西路 22 號(hào)海賦國際大廈 A 座 13 層 1316 室辦理會(huì)議登

記；應(yīng)于 12 月 29 日 8：45 前到海賦國際大廈 A 座 7 樓大廳簽到登記，并在登記

完畢后，在工作人員的引導(dǎo)下進(jìn)入會(huì)場(chǎng)安排的位置入座。9：00 會(huì)議開始，由會(huì)

議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和股東代表人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，

股東簽到登記即終止，未在 9：00 前登記的股東和股東代表不能參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表

決。

  四、股東及股東代理人要求在會(huì)議上發(fā)言的，請(qǐng)?jiān)?ensp;12 月 28 日 17：00 之前

到股東登記處提前進(jìn)行登記。會(huì)議期間，股東發(fā)言應(yīng)舉手示意，發(fā)言前應(yīng)向大會(huì)

通報(bào)股東姓名，發(fā)言應(yīng)圍繞本次會(huì)議議案進(jìn)行，簡(jiǎn)明扼要，每位發(fā)言時(shí)間不超過

件等方式與公司董事會(huì)辦公室聯(lián)系，公司會(huì)認(rèn)真聽取股東的建議、意見。

  五、謝絕個(gè)人進(jìn)行錄音、拍照及錄像。

  六、本次大會(huì)的議案均為普通決議案，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東

代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

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  七、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司通過上海證

券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投

票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的

一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決采用記名投票表決方式，由兩名股東代表、一名監(jiān)事代表、公

司律師監(jiān)票。

  八、股東大會(huì)期間，請(qǐng)參會(huì)人員將手機(jī)關(guān)機(jī)或調(diào)為靜音狀態(tài)。

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                   會(huì) 議 議 程

 會(huì)議時(shí)間：2022 年 12 月 29 日 9：00 開始

     會(huì)議議程：

 （一）主持人宣布會(huì)議開始，介紹參會(huì)股東情況及列席會(huì)議人員情況

 （二）宣讀議案

 議案一：關(guān)于調(diào)整中國電力建設(shè)股份有限公司 2022 年度年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議

案；

 議案二：關(guān)于中電建路橋集團(tuán)有限公司向參股項(xiàng)目公司提供股東借款的議案。

 （三）股東發(fā)言，審議議案

 （四）股東對(duì)議案進(jìn)行表決

 （五）宣讀表決結(jié)果

 （六）宣讀股東大會(huì)決議

 （七）宣讀法律意見書

 （八）簽署股東大會(huì)決議

 （九）宣布會(huì)議結(jié)束

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                  會(huì) 議 議 案

中國電力建設(shè)股份有限公司

        關(guān)于調(diào)整中國電力建設(shè)股份有限公司

各位股東及股東代表：

  考慮到公司與控股股東資產(chǎn)置換等事項(xiàng)影響，結(jié)合公司實(shí)際需要，經(jīng)綜合評(píng)

估和審慎研究，公司擬將 2022 年度年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)由天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）變更為天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、信永中和會(huì)計(jì)師

事務(wù)所（特殊普通合伙）、中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）；天職國際會(huì)

計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任主審所對(duì)公司合并口徑及下屬部分子公司進(jìn)行

審計(jì)，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

通合伙）擔(dān)任參審所對(duì)公司下屬部分子公司進(jìn)行審計(jì)。

  本議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第六十五次會(huì)議審議通過，具體情況請(qǐng)?jiān)斠姽?/p>

司于 2022 年 12 月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《中國電力建設(shè)股份有限

公司關(guān)于變更 2022 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-113）。

  請(qǐng)各位股東及股東代表審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定相應(yīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)

報(bào)酬等有關(guān)事宜。

                          中國電力建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

                                二〇二二年十二月

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中國電力建設(shè)股份有限公司

     關(guān)于中電建路橋集團(tuán)有限公司向參股項(xiàng)目公司

               提供股東借款的議案

各位股東及股東代表：

  公司下屬控股子公司中電建路橋集團(tuán)有限公司為支持其參股企業(yè)項(xiàng)目開展

的資金需求，擬向其參股的項(xiàng)目公司交投川渝（重慶）建設(shè)發(fā)展有限公司和重慶

渝廣梁忠高速公路有限公司通過股東借款方式提供 2 筆合計(jì)人民幣 49,265.00 萬

元的股東借款。

  本議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第六十五次會(huì)議審議通過，具體情況請(qǐng)?jiān)斠姽?/p>

司于 2022 年 12 月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《中國電力建設(shè)股份有限

公司關(guān)于下屬子公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-114）。

  請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                          中國電力建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司 中國電力