雅本化學(xué)股份有限公司

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第

的有關(guān)規(guī)定，我們作為雅本化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，

(資料圖片)

本著對(duì)公司、全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)就第五屆董事會(huì)第六次

（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)審閱，王一川先生的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，我們認(rèn)為其具備擔(dān)任公司董事

會(huì)秘書(shū)任職資格，不存在《公司法》《上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板

上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)

任公司高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)的情形。綜上所述，我們一致同意聘任王一川

先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董

事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

（本頁(yè)無(wú)正文，為《雅本化學(xué)股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》的

簽字頁(yè)）

  張軍            嚴(yán)嘉           饒艷超

                       二〇二二年十二月十九日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 雅本化學(xué)