證券代碼：300919             證券簡(jiǎn)稱：中偉股份           公告編號(hào)：2022-117

(相關(guān)資料圖)

                  中偉新材料股份有限公司

   首次公開(kāi)發(fā)行部分戰(zhàn)略配售股份上市流通提示性公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

   本次上市流通的限售股份為首次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售股份，解除限售股份數(shù)量為

   本次解除限售股份的上市流通日期為 2022 年 12 月 23 日（星期五）。

   一、公司首次公開(kāi)發(fā)行股票和股本變動(dòng)情況

   （一）公司首次公開(kāi)發(fā)行股票情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意中偉新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)

的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3184 號(hào)）同意注冊(cè)，中偉新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公

司”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 56,970,000 股，并于 2020 年 12 月 23 日在

深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。首次公開(kāi)發(fā)行前總股本 512,680,000 股，首次公開(kāi)發(fā)行股

票完成后，公司總股本為 569,650,000 股。

   （二）公司上市后股本變動(dòng)情況

年 11 月 24 日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢，并于 2021 年 12 月 2

日在深圳證券交易所上市。公司總股本由 569,650,000 股增加至 605,673,053 股。

   公司于 2022 年 5 月完成 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的授予登記工作，向

本由 605,673,053 股增加至 609,666,888 股，

                                 本激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的授予日為 2022

年 4 月 13 日，上市日為 2022 年 5 月 18 日。

年 11 月 23 日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢，并于 2022 年 11 月

  本次上市流通的限售股屬于首次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售股份，鎖定期為 12 個(gè)月，解除限售

股份數(shù)量為 2,848,500 股，占公司總股本的 0.4247%，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東數(shù)量為

  二、申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況

  本次申請(qǐng)解除股份限售的股東為上海菁茂投資有限公司，根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票

并在創(chuàng)業(yè)板之上市公告書(shū)》，公司戰(zhàn)略配售股東上海菁茂投資有限公司承諾：持有的公司股

票自上市后，其中 50%股份限售期為 12 個(gè)月，另外 50%股份限售期為 24 個(gè)月。

  除上述承諾外，本次申請(qǐng)解除限售股東無(wú)其他追加承諾。

  截至本公告日，首次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售的股東在限售期內(nèi)嚴(yán)格遵守了上述承諾，不存在

相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。本次申請(qǐng)解除股份限售的股東不存在非經(jīng)

營(yíng)性占用公司資金的情形，公司對(duì)上述股東不存在違規(guī)擔(dān)保的情形。

  三、本次解除限售股份的上市流通安排

                                                                單位：股

                                所持限售股份       本次解除限售       剩余限售股

       限售股類(lèi)型      股東名稱

                                   總數(shù)           數(shù)量         份數(shù)量

   首次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略

               上海菁茂投資有限公司        2,848,500    2,848,500     0

       配售股份

  四、股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

  本次首次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售股份解除限售后，公司股份變動(dòng)情況如下：

                  本次變動(dòng)前            本次變動(dòng)數(shù)                  本次變動(dòng)后

    股份性質(zhì)         數(shù)量（股）             比例          增+/減-          數(shù)量（股）            比例

一、限售條件流通股/非流通股   485,300,023.00     72.36%    -2,848,500.00   482,451,523.00     71.94%

二、無(wú)限售條件流通股       185,333,553.00     27.64%    +2,848,500.00   188,182,053.00     28.06%

     總股本         670,633,576.00   100.0000%               -   670,633,576.00   100.0000%

     本次解除限售后的股本結(jié)構(gòu)以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司最終辦理結(jié)

  果為準(zhǔn)。

     五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

     經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《證券法》、《深

  圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；公司本次限售股

  份解除限售數(shù)量、上市流通時(shí)間符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和有關(guān)規(guī)則的要求；本

  次解除限售股份的持有人均嚴(yán)格履行了公司首次公開(kāi)發(fā)行并上市時(shí)做出的承諾。

     保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次首次公開(kāi)發(fā)行部分戰(zhàn)略配售股份上市流通事項(xiàng)無(wú)異議。

     六、備查文件

     特此公告。

                                                         中偉新材料股份有限公司

                                                                 董 事 會(huì)

                                                          二〇二二年十二月二十日

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標(biāo)簽： 上市流通