證券代碼：300360       證券簡稱：炬華科技         公告編號：2022-074

              杭州炬華科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

         第四屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十三次

會議于 2022 年 12 月 16 日以書面及通訊方式發(fā)出通知，并于 2022 年 12 月 19

日以現(xiàn)場表決的方式在公司會議室召開。會議由柳美珍女士主持，應(yīng)出席監(jiān)事 3

人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，形成以下決議：

  公司第四屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)

定，公司監(jiān)事會決定提名陳飛虎、徐曉晨為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候

選人，上述候選人簡歷見附件。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議，采取累積投票制選

舉產(chǎn)生。經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生的上述非職工代表監(jiān)事候選人，將與公司職工代表

大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會，第五屆監(jiān)事會監(jiān)事任

期三年，自公司 2023 年第一次臨時股東大會選舉通過之日起計(jì)算。在公司股東

大會選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會之前，本屆監(jiān)事會將繼續(xù)履行職責(zé)，直至新一屆監(jiān)事

會產(chǎn)生。

  本次換屆后，第四屆監(jiān)事會監(jiān)事柳美珍將不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，柳美珍女

士仍在公司任智造執(zhí)行中心副主任且不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)，任期

屆滿后仍將按規(guī)定遵守有效期內(nèi)的相關(guān)任職承諾。公司對柳美珍女士在任職期間

為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

  三、備查文件

  特此公告。

                     杭州炬華科技股份有限公司監(jiān)事會

附件：

                監(jiān)事候選人簡歷

現(xiàn)任公司監(jiān)事、智能終端及通信產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理。

  截至本公告披露日，陳飛虎先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上

股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及

其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公

司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。

畢業(yè)于浙江工業(yè)大學(xué)法學(xué)專業(yè)，2013 年甘肅政法大學(xué)研究生畢業(yè)，法律碩士。

理。

  截至本公告披露日，徐曉晨女士未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上

股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及

其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公

司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。

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標(biāo)簽： 炬華科技 股份有限公司