證券代碼：603517      證券簡稱：絕味食品          公告編號：2022-090

               絕味食品股份有限公司

(資料圖片)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性

和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、投資設(shè)立基金概述

  絕味食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召開第四屆

董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司擬參與投資設(shè)立基金的議

案》，同意全資子公司深圳網(wǎng)聚投資有限責任公司（以下簡稱“深圳網(wǎng)聚”）擬與

四川香與韻企業(yè)管理有限公司、林芝永創(chuàng)信息科技有限公司、洽洽食品股份有限

公司、寧波鴻釩企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州納新春羽股權(quán)投資合伙企

業(yè)（有限合伙）、馬清蘭、溫州榮巽覺未創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、浙江集

遠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、福建奧基企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、廈門寶拓資源

有限公司、李麗卿、諸暨上德合利投資合伙企業(yè)（有限合伙）、天津云泉成長商

業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）等合作方共同出資設(shè)立四川成都新津肆壹伍股權(quán)投

資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

            （以下簡稱“四川肆壹伍基金”），該基金認繳出資總

額為人民幣 110,000 萬元人民幣，其中深圳網(wǎng)聚認繳 64,400.00 萬元人民幣，出

資方式為貨幣出資。

  公司于 2021 年 12 月 09 日召開第四屆董事會第二十九次會議，審議通過了

《關(guān)于全資子公司參與設(shè)立的基金增資并變更基金管理人的議案》。同意四川肆

壹伍基金認繳出資總額擬由 110,000 萬元增加至 115,000 萬元，新增出資額 5,000

萬元由陳克明食品股份有限公司以貨幣方式認繳；并終止與長沙伍壹柒私募股權(quán)

基金管理有限公司簽署的《委托管理協(xié)議》，解除與長沙伍壹柒私募股權(quán)基金管

理有限公司的委托管理關(guān)系；同時擬委托成都伍壹柒私募基金管理有限公司作為

管理人向四川肆壹伍基金提供日常運營及投資管理服務，同意普通合伙人代表四

川肆壹伍基金與成都伍壹柒私募基金管理有限公司簽訂委托管理協(xié)議。

   公司于 2022 年 4 月 25 日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于

全資子公司參與設(shè)立的基金增資的議案》。同意四川成都新津肆壹伍股權(quán)投資基

金合伙企業(yè)（有限合伙）

          （以下簡稱“四川肆壹伍基金”）認繳出資總額擬由 115,000

萬元增加至 120,100 萬元。新增出資額 5,100 萬元分別由諸暨上德合利投資合伙

企業(yè)（有限合伙）以貨幣方式認繳 500 萬元、浙江浙鹽控股有限公司以貨幣方式

認繳 2600 萬元、何勁鵬以貨幣方式認繳 2000 萬元。

   公司于 2022 年 9 月 23 日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于

全資子公司參與設(shè)立的基金增資并延長后續(xù)募集期的議案》。同意四川成都新津

肆壹伍股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“四川肆壹伍基金”）認繳

出資總額擬由 120,100 萬元增加至 122,100 萬元。新增出資額 2,000 萬元由湖南

鹽津鋪子控股有限公司以貨幣方式認繳。

   上述具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)

于全資子公司擬參與投資設(shè)立基金的公告》（公告編號：2021-034）、《關(guān)于全資

子公司參與設(shè)立投資基金完成備案登記的公告》（公告編號：2021-069）、《關(guān)于

全 資 子公司參與設(shè)立的基金增 資并變更基金管理人的公告 》（公告編號：

         《關(guān)于全資子公司參與設(shè)立的基金增資并延長后續(xù)募集期的公告》

                                     （公

告編號：2022-064）。

   二、基本進展情況說明

   基于四川肆壹伍基金未來發(fā)展需要，四川肆壹伍基金擬擴大基金規(guī)模規(guī)模并

變更合伙人結(jié)構(gòu)，具體如下：

增 7,000 萬元出資額由成都新津數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司以貨幣方式認繳

由桂林西麥食品股份有限公司以貨幣方式認繳 3,000 萬元，并于 2025 年 12 月 31

日前到位。經(jīng)各位合伙人通過確認，四川肆壹伍基金合伙人和出資額變化后，全

體合伙人出資額如下：

        合伙人名稱或姓名                認繳出資額（萬元） 出資比例

    四川香與韻企業(yè)管理有限公司                    1,600.00   1.24%

    深圳網(wǎng)聚投資有限責任公司                    64,400.00   49.88%

    林芝永創(chuàng)信息科技有限公司                    15,000.00   11.62%

      洽洽食品股份有限公司                     6,000.00   4.65%

寧波鴻釩企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）                   5,000.00   3.87%

杭州納新春羽股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）                 3,000.00   2.32%

            馬清蘭                      3,000.00   2.32%

溫州榮巽覺未創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）                 3,000.00   2.32%

    浙江集遠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司                     2,000.00   1.55%

            李麗卿                      2,000.00   1.55%

福建奧基企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）                   2,000.00   1.55%

      廈門寶拓資源有限公司                     2,000.00   1.55%

諸暨上德合利投資合伙企業(yè)（有限合伙）                   1,500.00   1.16%

     陳克明食品股份有限公司                     5,000.00   3.87%

      浙江浙鹽控股有限公司                     2,600.00   2.01%

            何勁鵬                      2,000.00   1.55%

    湖南鹽津鋪子控股有限公司                     2,000.00   1.55%

成都新津數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司                   3,000.00   2.32%

  成都市新津文旅投資集團有限公司                    1,000.00   0.77%

    桂林西麥食品股份有限公司                     3,000.00   2.32%

  三、新增合作方基本情況

  （1）成都新津數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司

  企業(yè)名稱：成都新津數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司

  企業(yè)類型：有限責任公司(國有控股)

  住所：成都市新津區(qū)花源街道青瓷路 88 號(天府牧山數(shù)字新城津津會客廳)

  成立時間：1999 年 12 月 23 日

  統(tǒng)一社會信用代碼：91510132720335669L

  經(jīng)營范圍：互聯(lián)網(wǎng)信息服務;技術(shù)進出口(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批

準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)一般

項目:技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息咨

詢服務(不含許可類信息咨詢服務);數(shù)據(jù)處理服務;社會經(jīng)濟咨詢服務;數(shù)字內(nèi)容制

作服務(不含出版發(fā)行);數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應用服務;大數(shù)據(jù)服務;信息系統(tǒng)集成服

務;軟件開發(fā);軟件銷售;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務;專業(yè)設(shè)計服務;數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務;

圖文設(shè)計制作;城鄉(xiāng)市容管理;廣告設(shè)計、代理;平面設(shè)計;咨詢策劃服務;市場營銷

策劃;廣告發(fā)布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位);會議及展覽服務;文化場館

管理服務(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

  成都新津數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司與上市公司控股股東、實際控制

人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，未直接持有公司股

份。

  （2）成都市新津文旅投資集團有限公司

  企業(yè)名稱：成都市新津文旅投資集團有限公司

  企業(yè)類型：有限責任公司(國有獨資)

  住所：成都市新津區(qū)岷江大道中段

  成立時間：2007 年 09 月 03 日

  統(tǒng)一社會信用代碼：91510132665331699N

  經(jīng)營范圍：旅游項目投資(不含金融、期貨、證券);市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);土地

整理;房地產(chǎn)開發(fā);文化旅游產(chǎn)品開發(fā)及銷售;文化旅游項目咨詢與策劃;企業(yè)管理

服務;承辦會議及展覽;廣告設(shè)計、制作與發(fā)布(不含氣球廣告及固定形式印刷品廣

告);票務代理;銷售:建輔建材,沙石;苗木種植與銷售;旅客運輸(取得批準文件或許

可證后,按核定的項目和時限經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方

可開展經(jīng)營活動)。

  成都市新津文旅投資集團有限公司與上市公司控股股東、實際控制人、董事、

監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，未直接持有公司股份。

  （3）桂林西麥食品股份有限公司

  企業(yè)名稱：桂林西麥食品股份有限公司

  企業(yè)類型：股份有限公司(中外合資、上市)

  住所：桂林市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)九號小區(qū)

  成立時間：2001 年 08 月 01 日

  統(tǒng)一社會信用代碼：914503007276711206

  經(jīng)營范圍：燕麥食品、固體飲料、罐頭飲料的開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(憑有效許

可證核定的項目經(jīng)營),食品生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)及咨詢;企業(yè)管理、企業(yè)信息化管理咨詢

服務;銷售預包裝食品(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活

動)。

  桂林西麥食品股份有限公司與上市公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、

高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，未直接持有公司股份。

  四、合伙協(xié)議主要變更條款

  四川肆壹伍基金的合伙人發(fā)生變更后，《合伙協(xié)議》條款將做相應變更并重

新簽署，主要變更條款如下：

          原內(nèi)容                       變更后

    合伙企業(yè)的目標募集規(guī)模為人民     合伙企業(yè)的目標募集規(guī)模為人民

幣 122,100.00 萬元    幣 129,100.00 萬元

          原內(nèi)容                       變更后

    深圳網(wǎng)聚投資有限責任公司認繳             深圳網(wǎng)聚投資有限責任公司認繳

出資 64400 萬元；林芝永創(chuàng)信息科技有      出資 64400 萬元；林芝永創(chuàng)信息科技有

限公司認繳出資 15000 萬元；洽洽食品      限公司認繳出資 15000 萬元；洽洽食品

股份有限公司認繳出資 6000 萬元；寧       股份有限公司認繳出資 6000 萬元；寧

波鴻釩企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）          波鴻釩企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

認繳出資 5000 萬元；杭州納新春羽股       認繳出資 5000 萬元；杭州納新春羽股

權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）認繳出資          權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）認繳出資

溫州榮巽覺未創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限          溫州榮巽覺未創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限

合伙）認繳出資 3000 萬元；浙江集遠       合伙）認繳出資 3000 萬元；浙江集遠

網(wǎng)絡(luò)科技有限公司認繳出資 2000 萬元；      網(wǎng)絡(luò)科技有限公司認繳出資 2000 萬元；

福建奧基企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合           福建奧基企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合

伙）認繳出資 2000 萬元；廈門寶拓資       伙）認繳出資 2000 萬元；廈門寶拓資

源有限公司認繳出資 2000 萬元；李麗       源有限公司認繳出資 2000 萬元；李麗

卿認繳出資 2000 萬元；諸暨上德合利       卿認繳出資 2000 萬元；諸暨上德合利

投資合伙企業(yè)（有限合伙）認繳出資 投資合伙企業(yè)（有限合伙）認繳出資

繳出資 5,000 萬元；浙江浙鹽控股有限 繳出資 5,000 萬元；浙江浙鹽控股有限

公司認繳出資 2,600 萬元；何勁鵬認繳 公司認繳出資 2,600 萬元；何勁鵬認繳

出資 2,000 萬元；湖南鹽津鋪子控股有 出資 2,000 萬元；湖南鹽津鋪子控股有

限公司認繳出資 2,000 萬元。     限公司認繳出資 2,000 萬元；成都新津

                      數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司認繳

                      出資 3000 萬元；成都市新津文旅投資

                      集團有限公司認繳出資 1000 萬元；桂

                      林西麥食品股份有限公司認繳出資

  除上述條款之外，其他主要內(nèi)容未發(fā)生變更。

  特此公告。

                          絕味食品股份有限公司董事會

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標簽： 絕味食品