證券代碼：300275     證券簡(jiǎn)稱：梅安森        公告編號(hào)：2022-088

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              重慶梅安森科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  重慶梅安森科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2022年12

月12日以電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2022年12月16日以通訊表決的方式召開，

會(huì)議應(yīng)參與表決董事九人，實(shí)際參與表決董事九人。會(huì)議的召集和召開符合《公

司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并以書面表決方式通過(guò)如下決議：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》

  董事會(huì)同意公司在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、投資規(guī)模和投資用途不發(fā)

生變更的前提下，將“基于5G+AI技術(shù)的智慧礦山大數(shù)據(jù)管控平臺(tái)項(xiàng)目”和“基

于5G+AI技術(shù)的智慧城市管理大數(shù)據(jù)管控平臺(tái)項(xiàng)目”兩個(gè)募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使

用狀態(tài)日期延長(zhǎng)至2023年12月31日。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司《關(guān)于

部分募投項(xiàng)目延期的公告》。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，該項(xiàng)議案獲審議通過(guò)。

  特此公告。

                             重慶梅安森科技股份有限公司

                                 董 事 會(huì)

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