證券代碼：002074         證券簡稱：國軒高科              公告編號：2022-125

                國軒高科股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、本次對外投資的概述

SINGAPORE PTE. LTD.（以下簡稱“新加坡國軒”）于 2022 年 12 月 15 日在中國

安徽合肥通過網(wǎng)絡(luò)云簽約方式和 Nuovo Plus Company Limited（以下簡稱“Nuovo”）

簽署了《合資協(xié)議》。為充分發(fā)揮雙方的核心優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)上下游聯(lián)動發(fā)展，

共同探索東南亞新能源市場，雙方擬在泰國共同出資設(shè)立一家合資公司 NV

Gotion Co., Ltd.（具體名稱以實(shí)際注冊登記為準(zhǔn)，以下簡稱“合資公司”），建設(shè)

動力鋰離子電池 Pack 基地。合資公司初始注冊資本為 300,000,000 泰銖（按匯率

換算應(yīng)為 60,060,000 元人民幣），其中，新加坡國軒占合資公司 49.00%的股權(quán)，

Nuovo 占合資公司 51.00%的股權(quán)。該合資公司總投資金額預(yù)計為 600,000,000 泰

銖（按匯率換算應(yīng)為 120,120,000 元人民幣），合資雙方按相應(yīng)股權(quán)比例共同出

資。

對外投資事項(xiàng)在公司經(jīng)營層決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司董事會和股東大會審議。

本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重

大資產(chǎn)重組。

部、發(fā)改委、外管局等相關(guān)部門核準(zhǔn)，還需泰國政府部門的審批及登記，存在一

定的不確定性。

     二、合作方的基本情況

   Nuovo Plus Company Limited 的基本情況如下：

   Nuovo 系一家根據(jù)泰國法律成立的公司，成立于 2022 年 1 月 11 日，總部位

于泰國曼谷市 Donmueang 區(qū)。主要從事電池業(yè)務(wù)和電池產(chǎn)業(yè)鏈投資相關(guān)業(yè)務(wù)，

支持符合泰國汽車產(chǎn)業(yè)政策的電動汽車產(chǎn)業(yè)，以及便于儲存可再生能源電力并可

以連續(xù)穩(wěn)定使用的儲能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

   Nuovo 隸屬于 PTT Public Company Limited.（以下簡稱“PTT 集團(tuán)”），由 PTT

集團(tuán)與其控股的電力公司 Global Power Synergy Public Company Limited 合資設(shè)

立，PTT 集團(tuán)系泰國政府控股的國家能源和石油化工公司。

   是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：Nuovo 與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

   三、合資公司的基本情況

   公司名稱：NV Gotion Co., Ltd.（具體名稱以實(shí)際注冊登記為準(zhǔn)）

   擬設(shè)地址：泰國或合資雙方商定的其他地點(diǎn)（以實(shí)際注冊登記為準(zhǔn)）

   公司類型：私人有限公司

   注冊資本：3.00 億泰銖（對應(yīng) 3,000.00 萬股普通股股份，每股 10 泰銖）

   經(jīng)營范圍：各類商用車、乘用車、專用車、二輪車、三輪車以及儲能系統(tǒng)等

的電池模組、電池包及電池管理系統(tǒng)的設(shè)計、開發(fā)、驗(yàn)證、生產(chǎn)、銷售及售后（具

體以合資公司的公司章程為準(zhǔn)）

   股權(quán)比例：新加坡國軒持有 49.00%的股權(quán)，Nuovo 持有 51.00%的股權(quán)。

   四、合資協(xié)議的主要內(nèi)容

   （一）合資雙方的角色

   新加坡國軒應(yīng)按照其與合資公司簽訂的《技術(shù)許可和技術(shù)支持協(xié)議》約定，

單獨(dú)或通過其一個或多家子公司向合資公司提供技術(shù)和工程支持。

   Nuovo 應(yīng)按照其與合資公司簽訂《行政服務(wù)協(xié)議》的約定，在土地購置、廠

房建設(shè)、人員招聘、銀行融資、客戶開拓及存續(xù)運(yùn)營等階段提供行政服務(wù)。

   （二）合資公司經(jīng)營范圍

   合資公司的產(chǎn)品主要包括電池模組、電池包及電池管理系統(tǒng)的設(shè)計、開發(fā)、

驗(yàn)證、制造、供應(yīng)和售后服務(wù)，適用于區(qū)域范圍內(nèi)的各類商用車、乘用車、專用

車、二三輪車以及儲能系統(tǒng)等。

  （三）合資公司設(shè)立董事會和股東大會

  合資公司設(shè)立董事會和股東大會。年度股東大會應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定每年舉行

一次，臨時股東大會可以根據(jù)董事會決議的需要召開，也可以根據(jù)某一名股東的

要求召開，但該會議的召集應(yīng)當(dāng)符合適用法律的相關(guān)規(guī)定。

  （四）排他性條款

證、制造、供應(yīng)、安裝、營銷、銷售及售后服務(wù)之目的使用技術(shù)，于本協(xié)議有效

期內(nèi)在區(qū)域內(nèi)授予合資公司一項(xiàng)排他性許可。任何將排他性許可擴(kuò)展至產(chǎn)品之外

的行為應(yīng)由雙方明確以書面方式同意。

電芯及組件。

  （五）協(xié)議生效及期限

  本協(xié)議應(yīng)在雙方簽署本協(xié)議當(dāng)日視為生效，如本協(xié)議在不同日期簽署則應(yīng)為

本協(xié)議最后一方簽署本協(xié)議之日起生效。除另有明確約定外，本協(xié)議將在雙方一

致書面同意、本協(xié)議約定的違約條件發(fā)生時、任一股東不再持有合資公司任何股

份、公司控制權(quán)變更，或合資公司清算、破產(chǎn)或清盤等方式下終止。

  五、本次對外投資的目的、存在的風(fēng)險及對公司的影響

  （一）對外投資的目的和對公司的影響

提高市場知名度、打造國際品牌形象具有重要的意義。PTT 集團(tuán)系泰國國家能源

集團(tuán)公司，Nuovo 公司是 PTT 集團(tuán)綠色能源開發(fā)、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要公司，

此次合資公司設(shè)立暨雙方戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的建立將有助于提高泰國使用可持

續(xù)能源的水平，有助于支持 PTT 集團(tuán)到 2050 年實(shí)現(xiàn)凈零排放和泰國到 2065 年

實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)，助推泰國全面電氣化進(jìn)程，有利于推動公司鋰離子動力電

池產(chǎn)品出口東盟，對公司的國際市場開拓和可持續(xù)發(fā)展打下堅實(shí)基礎(chǔ)。

度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響。但從長遠(yuǎn)來看，對公司業(yè)務(wù)布局和

經(jīng)營業(yè)績具有積極影響，符合所有股東的利益。

  （二）風(fēng)險提示

經(jīng)營風(fēng)險、外匯風(fēng)險等，導(dǎo)致本次投資發(fā)生順延、變更、中止或終止，或者未能

達(dá)到預(yù)期收益，公司將采取適當(dāng)?shù)牟呗?、管理措施加?qiáng)風(fēng)險管控，保障公司本次

投資的安全和收益。

發(fā)改委、外管局等相關(guān)部門核準(zhǔn)，還需泰國政府部門的審批及登記，存在一定的

不確定性。公司屆時將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資

者注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                     國軒高科股份有限公司董事會

                       二〇二二年十二月十六日

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標(biāo)簽： 國軒高科 對外投資