證券代碼：002180        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：納思達(dá)         公告編號(hào)：2022-136

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

(資料圖片僅供參考)

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  納思達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2022年12月7日在《中國(guó)證券報(bào)》

《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上披露了《關(guān)于召開(kāi)2022年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-134），

公司將于2022年12月22日召開(kāi)2022年第七次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)

投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)?，F(xiàn)就本

次股東大會(huì)發(fā)布提示性公告如下：

  一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

會(huì)。

等相關(guān)規(guī)定決議召開(kāi)2022年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，審議第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議審

議通過(guò)的應(yīng)提交由股東大會(huì)審議的議案。

  本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——

主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章

程規(guī)定。

進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年12月22日上午9:15至9:25,9:30至11:30，和下

午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年

   公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交

易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可

以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表

決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。同一表決

權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股

東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股

東代理人不必是本公司股東。（授權(quán)委托書(shū)模板詳見(jiàn)附件2）

   （2）公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員。

   （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等其他相關(guān)人員。

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

  二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

     （一）本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

         《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)

         充流動(dòng)資金的議案》

  議案1、議案3為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持

表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

   議案2、議案4為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（包括股東代理人）

所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

   根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，對(duì)于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，

將對(duì)中小投資者的投票結(jié)果單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并披露。

    （二）披露情況

   上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事

項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公告相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》

《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記事項(xiàng)

的， 須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件2）和證券賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；

份證明和證券賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持本人

身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和證券賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；

（附件3），以便確認(rèn)登記。信函或傳真應(yīng)在2022年12月21日17：30前送達(dá)本公司

證券部，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

   （1）本次會(huì)議與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

   （2）聯(lián)系方式：

   聯(lián)系人：謝美娟、楊季然

   聯(lián)系電話(huà)：0756-3265238

   傳真號(hào)碼：0756-3265238

   通訊地址：廣東省珠海市香洲區(qū)珠海大道3883號(hào)01棟7樓證券部

  郵編：519060

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)《參加網(wǎng)

絡(luò)投票的具體操作流程》（附件1）。

  五、備查文件

  第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。

  特此公告。

                                    納思達(dá)股份有限公司

                                       董 事 會(huì)

                                 二〇二二年十二月十六日

      在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程說(shuō)明如下：

      一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

      （1）投票代碼：362180

      （2）投票簡(jiǎn)稱(chēng)：納思投票

      本次提案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見(jiàn)

為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)

具體議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

      二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00 。

      三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午 9：15，結(jié)束時(shí)間為 2022 年 12 月 22 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3：

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)

字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

    茲委托__________先生/女士代表本人（本單位）出席納思達(dá)股份有限公司二

〇二二年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）依照以下指示對(duì)下列提案以

投票方式代為行使表決權(quán)。本人（本單位）對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，

受托人可以按照自己的意愿代為行使表決權(quán)。

       《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

       的議案》

     度的議案》

       《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募

       集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

附注：1、如欲投 票同意議案，請(qǐng)?jiān)?ensp;“同意”欄內(nèi) 相應(yīng)地方填上 “ √”；如欲投票反對(duì)議案，

請(qǐng)?jiān)?ensp;“反對(duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上 “ √”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)?ensp;“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填

上   “ √”；2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

如果委托人未對(duì)上述議案做出具體表決指示，受托人可否按自己決定表決：

□可以 □不可以

委托人姓名或名稱(chēng)（簽章）：               委托人持股數(shù)：

委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：           委托人股東賬戶(hù)：

受托人簽名：                      受托人身份證號(hào)：

委托書(shū)有效期限 ：                   委托日期：     年   月   日

  截止2022年12月16日下午15 ：00交易結(jié)束時(shí)本人（或單位）持有002180納思

達(dá)股票，現(xiàn)登記參加公司2022年第七次臨時(shí)股東大會(huì)。

  單位名稱(chēng)（或姓名）：                 聯(lián)系電話(huà)：

 身份證號(hào)碼：                     股東賬戶(hù)號(hào)：

  持有股數(shù)：

                                日期：   年   月     日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)