天地源股份有限公司

(資料圖片)

                                      Tande Co.,Ltd.

證券代碼：600665      證券簡稱：天地源         公告編號：臨2022-080

債券代碼：185167      債券簡稱：21天地一

債券代碼：185536      債券簡稱：22天地一

債券代碼：137566      債券簡稱：22天地二

              天地源股份有限公司

        第十屆董事會第八次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

 重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會召開情況

  天地源股份有限公司（以下簡稱公司）第十屆董事會第八次會議于 2022 年

公司已于 2022 年 12 月 13 日以郵件、短信、微信等方式將會議通知、會議文件

發(fā)送至各位董事。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  會議審議并通過以下議案：

  （一）關于下屬公司向金融機構申請委托貸款的議案

  公司下屬全資子公司西安天地源房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱西安天地源）

擬向中信銀行股份有限公司西安分行申請總金額不超過 1.4 億元的委托貸款，由

公司提供連帶責任保證擔保。貸款用于西安天地源項下棠樾坊項目的建筑綜合能

效提升，貸款使用期限不超過 24 個月，貸款利率為 7.5%/年。本次貸款資金來

源方為陜西金融控股集團有限公司。

  具體內容詳見 2022 年 12 月 16 日《上海證券報》《證券時報》、上海證券交

易所網站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（編號：臨 2022-081)。

  本議案表決結果：11 票同意；0 票反對；0 票棄權。

  （二）關于清算注銷西安天德泓源投資有限公司及乾源一號股權投資（西

安）合伙企業(yè)（有限合伙）的議案

  公司擬清算注銷西安天德泓源投資有限公司及乾源一號股權投資（西安）合

伙企業(yè)（有限合伙）。

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                                      Tande Co.,Ltd.

  具體內容詳見 2022 年 12 月 16 日《上海證券報》《證券時報》、上海證券交

易所網站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（編號：臨 2022-082)。

  本議案表決結果：11 票同意；0 票反對；0 票棄權。

  （三）關于增加日常關聯(lián)交易的議案

  公司下屬控股子公司西安創(chuàng)典智庫商務咨詢管理有限責任公司因經營業(yè)務

需要，擬與西安高新區(qū)鄉(xiāng)村振興發(fā)展有限公司簽訂勞務合同，為其提供相關活動

項目策劃及設計布置服務業(yè)務。

  關聯(lián)董事回避表決，公司獨立董事發(fā)表了事前認可及同意的獨立意見。

  具體內容詳見 2022 年 12 月 16 日《上海證券報》《證券時報》、上海證券交

易所網站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（編號：臨 2022-083)。

  本議案表決結果：4 票同意；0 票反對；0 票棄權。

  三、備查文件

  公司第十屆董事會第八次會議決議。

  特此公告。

                               天地源股份有限公司董事會

                                二〇二二年十二月十六日

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標簽： 股份有限公司