深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司

   關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事宜的意見

(相關(guān)資料圖)

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

作為深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們

認(rèn)真審閱了提交公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議的有關(guān)議案文件，經(jīng)過充分

討論與分析，我們認(rèn)為：

  一、關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要，符合

相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，交易以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，遵循公平、公正的原

則，不會(huì)損害公司及中小股東利益，不會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響。我

們同意本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng),同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于董事辭職暨補(bǔ)選董事的議案

  范顯鋒先生具有符合《公司法》《公司章程》和公司實(shí)際需要的專業(yè)知識(shí)與

實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)；具備擔(dān)任公司董事的任職資格和能力；未發(fā)現(xiàn)有《公司法》《公

司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情況；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門

的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不屬于因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`

法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；不是失信被執(zhí)行人，亦不

是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象。范顯鋒先生作為公司第四屆董事會(huì)董事候選人

的提名和表決程序符合相關(guān)法律和公司制度規(guī)定，我們同意提名范顯鋒先生為公

司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意將相關(guān)議案提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

  三、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案

  通過認(rèn)真審閱林振棟先生副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書候選人的個(gè)人履歷及相關(guān)資

料，我們認(rèn)為上述候選人符合法律及《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的任職資格，具備履行相關(guān)職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。林

振棟先生已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。不存在《公司法》規(guī)定的

不能擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的情形。上述候選人的提名及表決程序符合

法律和公司制度的規(guī)定，我們同意關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案。

 本頁無正文，為《深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董

事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見》的簽署頁

 獨(dú)立董事簽名：

 劉原：

 顧增才：

 孫偉：

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 建藝集團(tuán)