證券代碼：603021     證券簡稱：山東華鵬      公告編號：臨 2022-066

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              山東華鵬玻璃股份有限公司

      第七屆董事會第三十六次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導

 性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及

 連帶責任。

  山東華鵬玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十六次會

議于 2022 年 12 月 13 日在公司會議室召開，會議由公司董事長胡磊先生主持，

應參加的董事 9 人，涉及關聯(lián)交易的議案，關聯(lián)董事回避表決，會議以現(xiàn)場與通

訊相結(jié)合的方式召開，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議，會議召開符合

《公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議經(jīng)審議表決，

通過了以下議案：

  一、 審議通過《關于擬出售控股子公司 55%股權(quán)暨關聯(lián)交易的議案》

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。公司董事胡磊、王曉渤、張輝、

王自會作為關聯(lián)董事在審議該議案時回避表決。

  本議案尚需提交 2022 年第三次臨時股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 14 日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證

券時報》

   《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關于擬出

售控股子公司 55%股權(quán)暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-068）。

  二、 審議通過《關于因出售子公司股權(quán)形成關聯(lián)擔保的議案》

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。公司董事胡磊、王曉渤、張輝、

王自會作為關聯(lián)董事在審議該議案時回避表決。

  本議案尚需提交 2022 年第三次臨時股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 14 日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證

券時報》

   《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關于因出

售子公司股權(quán)形成關聯(lián)擔保的公告》（公告編號：2022-069）。

  三、 審議通過《關于提請召開 2022 年第三次臨時股東大會的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  經(jīng)董事會審議，定于 2022 年 12 月 29 日召開公司 2022 年第三次臨時股東大

會。具體內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 14 日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證

券時報》

   《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關于召開

  特此公告。

                            山東華鵬玻璃股份有限公司董事會

   報備文件

   《山東華鵬第七屆董事會第三十六次會議決議》

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標簽： 山東華鵬