證券代碼：002337       證券簡(jiǎn)稱：賽象科技           公告編號(hào)：2022-051

(資料圖片)

            天津賽象科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

四次會(huì)議審議通過。

部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

   (1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年12月29日（周四）下午15:00。

   (2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間

為：2022年12月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年12月29日上午

式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供

網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交

易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票

或網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投

票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截至股權(quán)登記日 2022 年 12 月 23 日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司

登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書

面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

   （3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

象科技股份有限公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)表決的提案名稱如下表：

                  本次股東大會(huì)提案編碼

                                          備注

    提案編碼              提案名稱               該列打勾的欄

                                         目可以投票

 非累積投票提案

   上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審

議通過，有關(guān)議案的詳細(xì)內(nèi)容具體詳見于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

和《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

   上述議案2為特別決議議案，須經(jīng)參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的

股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。議案1涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東天津

賽象創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、張建浩先生需回避表決，也不接受其他股東委托進(jìn)

行投票。議案3、4為普通議案，須經(jīng)參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股

東所持有效表決權(quán)的過半數(shù)通過。議案1需對(duì)中小投資者（是指除董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的股東）的表決

單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果在2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告中單獨(dú)列示。

三、會(huì)議登記方法

     （1）自然人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。委托代理人出

席會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書（附件二）和深圳證券代碼卡。

     （2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持深圳證券代碼卡、法人營業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公司公章）、法定代表人身份證明。由法定代表人委托的代

理人出席會(huì)議的，須持法定代表人授權(quán)委托書（附件二）、深圳證券代碼卡、法

人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公司公章）和出席人身份證辦理登記。

     （3）出席會(huì)議股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議召開前提前登記，登記可采取在

登記地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)登記、傳真方式登記、信函方式登記。

     郵編：300384

     會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：王紅軍、王佳           電話號(hào)碼：（022）23788169

     傳真號(hào)碼：（022）23788199       電子郵箱：tstzqb@sina.com

     與會(huì)代表在參會(huì)期間的交通、通訊、食宿費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

附件一: 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二: 授權(quán)委托書格式文本

                                    天津賽象科技股份有限公司

                                           董 事 會(huì)

附件一：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同

意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   和 13:00—15:00。

   三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                   授 權(quán) 委 托 書

       茲 全 權(quán) 委 托              先 生 （ 女 士 ） 代 表 我 單 位

（個(gè)人           ），出席天津賽象科技股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東

大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列提案投票。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式

方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                    備注     同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                  該列打勾的

      提案編碼         議案內(nèi)容

                                  欄目可以投

                                  票

             總議案：除累積投票提案外的所有

             提案

非累積提案

             《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易

             額度預(yù)計(jì)的議案》

             《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保管理制度>

             的議案》

             《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易公允決策制

             度>的議案》

委托人姓名或名稱（簽章）：                      委托人持股數(shù)及性質(zhì)：

委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：                  委托人股東賬戶：

被委托人姓名：                            被委托人身份證號(hào)碼：

委托書有效期限：                           委托日期：    年    月   日

附注：

在“反對(duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方

填上“√”。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 賽象科技