萊紳通靈珠寶股份有限公司

     會議資料

  （股票代碼：603900）

(資料圖)

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一、   現(xiàn)場會議時間：2022年12月20日下午14:00

二、   網絡投票時間：2022年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

三、   現(xiàn)場會議地點：南京市雨花臺區(qū)花神大道19號公司總部會議室

四、   會議聯(lián)絡方式：公司證券法務部，電話：025-52486808

五、   現(xiàn)場會議議程：

 (一) 宣布會議開始并報告會議出席情況

 (二) 推舉現(xiàn)場投票計票人和監(jiān)票人

 (三) 議案審議

 (四) 現(xiàn)場投票表決，進行計票和監(jiān)票

 (五) 宣布現(xiàn)場投票表決結果

 (六) 股東交流

 (七) 統(tǒng)計現(xiàn)場和網絡合并表決結果

 (八) 宣讀本次股東大會決議

 (九) 見證律師宣讀法律意見書

 (十) 會議結束

議案一：

關于公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）

                       》及其摘要的議案

各位股東及股東代表：

  為促進公司建立、健全有效的激勵約束機制，充分調動公司核心團隊的積

極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊利益緊密結合，使各方共同關

注公司的可持續(xù)發(fā)展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標的實現(xiàn)，公司依據(jù)《公司

法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件

和《公司章程》的規(guī)定，擬定了《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其

摘要。擬向公司（含分公司及控股子公司）董事、高級管理人員、中層管理人

員及核心業(yè)務骨干授予限制性股票。

  本次激勵計劃擬采用的激勵工具為限制性股票，股票來源為公司向激勵對

象定向發(fā)行本公司人民幣 A 股普通股股票，授予價格為 3.33 元/股。本次激勵

計劃擬授予的限制性股票數(shù)量為 475 萬股，約占本次激勵計劃草案公告時公司

股本總額 34,047.384 萬股的 1.40%；其中，首次授予限制性股票 385 萬股，約

占本次激勵計劃草案公告時公司股本總額的 1.13%，約占本次激勵計劃擬授予

權益總額的 81.05%；預留授予 90 萬股，約占本次激勵計劃草案公告時公司股

本總額的 0.26%，約占本次激勵計劃擬授予權益總額的 18.95%。

  詳情請見公司于 2022 年 12 月 1 日披露的《2022 年限制性股票激勵計劃

（草案）》和《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）摘要》。

  請審議！

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議案二：

關于公司《2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案

各位股東及股東代表：

  為了保證公司 2022 年限制性股票激勵計劃的順利實施，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略

和經營目標的實現(xiàn)，公司依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦

法》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，擬定了《2022 年

限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

  詳情請見公司于 2022 年 12 月 1 日披露的《2022 年限制性股票激勵計劃實

施考核管理辦法》。

  請審議！

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議案三：

        關于提請股東大會授權董事會辦理公司

各位股東及股東代表：

  根據(jù)《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)

定，為保證公司 2022 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）的

順利實施，公司董事會擬提請股東大會授權董事會在符合相關法律法規(guī)的前提

下辦理公司本次激勵計劃相關的事項，包括但不限于：

 （1）   授權董事會確定激勵對象參與本次激勵計劃的資格和條件，確定本

   次激勵計劃的授予日；

 （2）   授權董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆

   細、縮股或配股等事宜時，按照本次激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票

   數(shù)量及所涉及的標的股票數(shù)量進行相應的調整；

 （3）   授權董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆

   細、縮股、配股或派息等事宜時，按照本次激勵計劃規(guī)定的方法對限制

   性股票授予價格及回購價格進行相應的調整；

 （4）   授權董事會在激勵對象完成限制性股票登記之日前，將激勵對象離

   職或因個人原因自愿放棄獲授的限制性股票份額調整到預留部分或在激

   勵對象之間進行分配或直接調減；

 （5）   授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦

   理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵對象簽署

   《限制性股票授予協(xié)議書》、向證券交易所提出授予申請、向中國證券

   登記結算公司申請辦理有關登記結算業(yè)務、修改《公司章程》、辦理公

   司注冊資本的變更登記等；

 （6）   授權董事會對激勵對象的解除限售資格、解除限售數(shù)量進行審查確

   認，并同意董事會將該項權利授予公司董事會薪酬與考核委員會行使；

 （7）    授權董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以解除限售；

 （8）    授權董事會辦理激勵對象限制性股票解除限售時所必需的全部事

   宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請、向中國證券登記結

   算公司申請辦理有關登記結算業(yè)務、修改《公司章程》、辦理公司注冊

   資本的變更登記；

 （9）    授權董事會根據(jù)公司本次激勵計劃的規(guī)定辦理本次激勵計劃的變更

   與終止所涉相關事宜，包括但不限于取消激勵對象的解除限售資格，對

   激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷處理，辦理已身故（死

   亡）的激勵對象尚未解除限售的限制性股票的回購注銷及繼承事宜；

 （10）   授權董事會確定本次激勵計劃預留限制性股票的激勵對象、授予數(shù)

   量、授予價格和授予日等全部事宜；

 （11）   授權董事會對公司本次激勵計劃進行管理和調整，在與本次激勵計

   劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規(guī)定。但

   如果法律、法規(guī)或相關監(jiān)管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關

   監(jiān)管機構的批準，則董事會的該等修改必須得到相應的批準；

 （12）   授權董事會簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與本次激勵計劃有關的協(xié)

   議和其他相關協(xié)議；

 （13）   授權董事會實施本次激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明

   確規(guī)定需由股東大會行使的權利除外。

  批、登記、備案、核準、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關政

  府、機構、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資

  本的變更登記；以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適

  的所有行為。

  問、收款銀行、會計師事務所、律師事務所、證券公司等中介機構。

  致。

  上述授權事項中，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、本次

激勵計劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可

由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。

  請審議！

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標簽： 臨時股東大會 會議資料