寧夏寶豐能源集團股份有限公司獨立董事

           關(guān)于第三屆董事會第二十二次會議

【資料圖】

              相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券

交易所股票上市規(guī)則》及《公司獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董

事，我們本著實事求是、認真負責(zé)的工作態(tài)度，基于獨立判斷的立場，現(xiàn)就公司第三

屆董事會第二十二次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

  關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立意見：

票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，程序合法有效；

他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上

市規(guī)則》及《公司章程》所規(guī)定不得擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形，不存在作為

失信被執(zhí)行人的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，能夠

勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。

章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。

  綜上，我們同意聘任劉元管先生為公司總裁；高建軍先生為公司常務(wù)副總裁；高

宇先生為公司副總裁兼財務(wù)總監(jiān)；李志斌先生、陳兆元先生、王敏先生、計永鋒先生、

孔軍峰先生、宋江學(xué)先生為公司副總裁；弋朝山先生為公司總工程師；黃愛軍先生為

公司董事會秘書。

  以上人員任期自公司第三屆董事會第二十二次會議決議通過之日起至 2023 年 12

月 31 日止。

（此頁無正文，為《寧夏寶豐能源集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二

十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽字頁）

  獨立董事簽字：

  梁龍虎：

  郭瑞琴：

  趙恩慧：

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標簽： 獨立董事 寶豐能源