皇氏集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖片)

關(guān)于第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  皇氏集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議于 2022

年 12 月 10 日以通訊表決方式召開(kāi)，作為公司的獨(dú)立董事，我們參加了此次會(huì)議。

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求和《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議中的相關(guān)事

項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、關(guān)于《皇氏集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

及其摘要的獨(dú)立意見(jiàn)

形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格；

   《皇氏集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要

的擬定、審議流程、內(nèi)容符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、

規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)各激勵(lì)對(duì)象限制性股票的授予安排、解除限售安排

（包括授予數(shù)量、授予日期、授予條件、授予價(jià)格、解除限售日、解除限售條件

等事項(xiàng)）未違反有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性法律文件的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東

的利益；

符合公司本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象

的主體資格合法、有效；

的計(jì)劃或安排；

等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件以及《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)議案回

避表決，由非關(guān)聯(lián)董事審議表決；

薪酬考核體系，為公司核心隊(duì)伍的建設(shè)起到積極的促進(jìn)作用，有利于公司的長(zhǎng)期

持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東利益。

  綜上所述，我們一致同意公司實(shí)施本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，并同意將《皇

氏集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要提交公司

  二、關(guān)于《皇氏集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管

理辦法》的獨(dú)立意見(jiàn)

  《皇氏集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》

中，考核分為兩個(gè)層次，分別為公司層面業(yè)績(jī)考核、個(gè)人層面績(jī)效考核。

場(chǎng)占有能力，預(yù)測(cè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)拓展趨勢(shì)的重要標(biāo)志，也是反映企業(yè)成長(zhǎng)性的有

效指標(biāo)。公司所設(shè)定的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)充分考慮了公司過(guò)往、目前經(jīng)營(yíng)狀況以及未

來(lái)發(fā)展規(guī)劃等綜合因素，指標(biāo)設(shè)定合理、科學(xué)，有助于調(diào)動(dòng)員工的積極性，確保

公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為股東帶來(lái)更高效、更持久的回報(bào)。

指標(biāo)能夠?qū)?lì)人員的工作績(jī)效做出較為準(zhǔn)確、全面的綜合評(píng)價(jià)，并明確規(guī)定激

勵(lì)對(duì)象只有在個(gè)人績(jī)效考核達(dá)標(biāo)時(shí)才可解除限售對(duì)應(yīng)比例的限制性股票。本次限

性股票激勵(lì)計(jì)劃的績(jī)效考核體系和績(jī)效考核辦法、考核指標(biāo)具有全面性和綜合性，

并具有可操作性，對(duì)激勵(lì)對(duì)象具有約束性，能夠達(dá)到考核效果。

  綜上所述，我們一致同意《皇氏集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，并同意提交公司 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議獨(dú)立董事意見(jiàn)簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事簽字：

 蒙麗珍                   梁戈夫

 封業(yè)波

                      二〇二二年十二月十日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 皇氏集團(tuán)