股票代碼：601600   股票簡稱：中國鋁業(yè)      公告編號(hào)：臨 2022-065

(資料圖片僅供參考)

              中國鋁業(yè)股份有限公司

         第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

八屆董事會(huì)第八次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，有效表

決人數(shù) 7 人。由于本次會(huì)議審議議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事劉建平先生、張

吉龍先生回避表決。本次會(huì)議由公司董事長劉建平先生主持，公司部分監(jiān)事、高

級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和

國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《中國鋁業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審

議并一致通過了下述議案：

  一、審議批準(zhǔn)了《關(guān)于公司及云南鋁業(yè)股份有限公司擬向中國鋁業(yè)集團(tuán)高端

制造股份有限公司增資的議案》

  經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司以所屬青海分公司、連城分公司、貴州分公司扁錠

相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債的經(jīng)評(píng)估后凈值約人民幣 1.83 億元（以最終經(jīng)備案評(píng)估報(bào)告為

準(zhǔn)）及現(xiàn)金人民幣 2.2 億元向中國鋁業(yè)集團(tuán)高端制造股份有限公司（以下簡稱

“中鋁高端制造”）進(jìn)行增資。同時(shí)，公司控股子公司云南鋁業(yè)股份有限公司（以

下簡稱“云鋁股份”）以其全資子公司云南浩鑫鋁箔有限公司 100%股權(quán)及相關(guān)資

產(chǎn)（包括機(jī)器、設(shè)備、構(gòu)筑物等固定資產(chǎn)及土地使用權(quán)等無形資產(chǎn)）經(jīng)評(píng)估后凈

值約人民幣 12.33 億元（以最終經(jīng)備案評(píng)估報(bào)告為準(zhǔn)）及現(xiàn)金人民幣 0.9 億元向

中鋁高端制造進(jìn)行增資。前述增資完成后，公司及云鋁股份預(yù)計(jì)將分別取得中鋁

高端制造約 2.08%及 6.86%的股權(quán)（以最終經(jīng)備案評(píng)估報(bào)告為準(zhǔn)）。

  由于公司、云鋁股份及中鋁高端制造同受中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司的控制，根

據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  同時(shí)，董事會(huì)同意授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)的其他人士具體負(fù)責(zé)辦理與

本次增資事項(xiàng)相關(guān)的一切事宜及簽署一切相關(guān)文件。

  公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為，本次交易符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)

結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)戰(zhàn)略單元共贏，符合公司及股東的整體利益；本次交易系按正

常商業(yè)條款進(jìn)行的交易，體現(xiàn)了公允、公平、公正的原則，不存在損害公司及股

東，特別是中小股東利益的情況；公司董事會(huì)在審議本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)董

事回避表決，決策程序合法、有效。

  有關(guān)上述事項(xiàng)詳情請(qǐng)參見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《中國鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于公司及云南鋁業(yè)股份有限公

司擬向中國鋁業(yè)集團(tuán)高端制造股份有限公司增資的公告》。

  議案表決結(jié)果：有權(quán)表決票數(shù) 7 票，同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)

董事劉建平先生、張吉龍先生回避對(duì)本議案的表決。

  特此公告。

                          中國鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 中國鋁業(yè)