證券代碼：603859      證券簡稱：能科科技        公告編號：2022-057

              能科科技股份有限公司

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  能科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十九次會議通

知于 2022 年 12 月 07 日以電話、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出。會議于 2022 年

以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席的監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加審議并進(jìn)行表決的

監(jiān)事 3 人，會議由劉景達(dá)先生主持。會議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，會議通過如下決議：

  （一）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》

  經(jīng)審閱張歡女士的履歷等材料，其任職資格符合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的條件，

能夠勝任公司相應(yīng)職位的職責(zé)要求，有利于公司經(jīng)營與發(fā)展。張歡女士的提名、

聘任程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意提名張歡女士為公司

第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，任期自2022年第四次臨時(shí)股東大會審議通過之日起至

第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

  表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  特此公告。

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          監(jiān)事會

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