證券代碼：300135         證券簡(jiǎn)稱：寶利國(guó)際            公告編號(hào)：2022-052

(資料圖片)

              江蘇寶利國(guó)際投資股份有限公司

      關(guān)于召開公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  經(jīng)江蘇寶利國(guó)際投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二

次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)決定于 2022 年 12 月 26 日（星期一）召開 2022

年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、會(huì)議召開的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

   （二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

   （三）會(huì)議召開的合法性及合規(guī)性：經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通

過(guò)，決定召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 14:00 開始。

   （五）股權(quán)登記日：2022 年 12 月 20 日（星期二）。

   （六）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

月 26 日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

  （七）會(huì)議召開方式：

  本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

場(chǎng)會(huì)議；

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以

在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第

一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （八）會(huì)議出席對(duì)象：

分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)及參加會(huì)議表決；股

東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股

東（授權(quán)委托書式樣見(jiàn)附件二）；

  （九）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：

  上海市閔行區(qū)申長(zhǎng)路 988 弄萬(wàn)科中心 2 號(hào)樓 8 樓會(huì)議室。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                   備注

提案編碼                     提案名稱                    該列打勾的欄

                                                  目可以投票

非累積投票提案

于 2022 年 12 月 9 日 披 露 于 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 創(chuàng) 業(yè) 板 指 定 的 信 息 披 露 網(wǎng) 站

（www.cninfo.com)的相關(guān)公告。

東代理人）所持有的有效表決權(quán)的 1/2 以上通過(guò)。

   三、會(huì)議登記事項(xiàng)

  （一）登記方式：

議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書進(jìn)行登記；

章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代

理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）法人股東

單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；

記表》（式樣見(jiàn)附件三），并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，以便登記確認(rèn)（信封

須注明“股東大會(huì)”字樣），不接受電話登記。

 （二）登記時(shí)間：

 （三）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

 上海市閔行區(qū)申長(zhǎng)路 988 弄萬(wàn)科中心 2 號(hào)樓 8 樓會(huì)議室，郵編：201107。

 （四）注意事項(xiàng)：

 出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)

場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

  四、股東參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 本次股東大會(huì)除現(xiàn)場(chǎng)投票外，還通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平

臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程見(jiàn)附件一。

  五、其他事項(xiàng)

 （一）本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理

 （二）本次股東大會(huì)聯(lián)系人：曹曄

 聯(lián)系電話：021-52210952

 傳真號(hào)碼：021-62200838

 電子郵箱：ir@baoligroups.com

                                 江蘇寶利國(guó)際投資股份有限公司

                                         董      事   會(huì)

                                      二〇二二年十二月八日

  附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)除現(xiàn)場(chǎng)投票外，還通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平

臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)投票程

序如下：

     （一）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

同意見(jiàn)。

 （二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深

交所投資者服務(wù)密碼”；具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱；

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

     （三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)

果為準(zhǔn)。

  附件二：

          江蘇寶利國(guó)際投資股份有限公司

  茲委托_______________先生(女士)代表本人（本公司）出席江蘇寶利國(guó)際

投資股份有限公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式按以下

意見(jiàn)代表本人（本公司）行使表決權(quán)：

序號(hào)            股東大會(huì)表決事項(xiàng)               表決意見(jiàn)

                                同意   反對(duì)      棄權(quán)

                 非累積投票議案

說(shuō)明：

為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示；

項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自已的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決；

身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股數(shù)：       （股）

受托人身份證號(hào)：

受托人簽名：

                                     年   月   日

附件三：

          江蘇寶利國(guó)際投資股份有限公司

   姓名               身份證號(hào)

  股東賬號(hào)              持股數(shù)量

  聯(lián)系電話              電子郵箱

  聯(lián)系地址               郵編

是否為本人參會(huì)              備注

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 寶利國(guó)際