證券代碼：600396         證券簡(jiǎn)稱：金山股份             公告編號(hào)：2022-067

               沈陽(yáng)金山能源股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年12月26日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2022 年 12 月 26 日    10 點(diǎn) 30 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 12 月 26 日

                   至 2022 年 12 月 26 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

  者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)

  范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

 序號(hào)                  議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    目建設(shè)增加投資的議案

  以上會(huì)議審議事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)決議公

  告刊登在 2022 年 12 月 10 日出版的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)

  報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 上。

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國(guó)華電集團(tuán)有限公司、華電金山能源有限公

司

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

    (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

      份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

    (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

          持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

      投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

          持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

       股份類別        股票代碼           股票簡(jiǎn)稱       股權(quán)登記日

        Ａ股          600396        金山股份       2022/12/19

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)     公司聘請(qǐng)的律師。

(四)     其他人員

五、      會(huì)議登記方法

      （一）登記手續(xù)：出席本次股東大會(huì)的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證和股票賬戶

原件；法人股東應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人委托書(shū)、股票賬戶原件和出席人身份

證；股東代理人持委托人的授權(quán)委托書(shū)（格式附后）、代理人身份證和股票賬戶

原件辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函方式登記。

      （二）登記時(shí)間：2022 年 12 月 20 日—2022 年 12 月 21 日

      上午 9:00－11:30；下午 13:30－16:00

      異地股東可于 2022 年 12 月 26 日前采取信函或傳真的方式登記。

      （三）登記地點(diǎn)：遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)南五馬路 183 號(hào)泰宸商務(wù)大廈 B 座 23

層沈陽(yáng)金山能源股份有限公司證券法務(wù)部。

六、      其他事項(xiàng)

      （一） 與會(huì)人員交通食宿費(fèi)用自理。

      （二）聯(lián)系辦法

      聯(lián)系人：馬佳

    聯(lián)系電話：024－83996040

    傳真：024－83996039

    郵編：110006

特此公告。

                            沈陽(yáng)金山能源股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

?   報(bào)備文件

沈陽(yáng)金山能源股份有限公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

               授權(quán)委托書(shū)

沈陽(yáng)金山能源股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 26

日召開(kāi)的貴公司 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)   非累積投票議案名稱                 同意     反對(duì)    棄權(quán)

     關(guān)于審議阜新華電新能源發(fā)電有限公司

     風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)增加投資的議案

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                   受托人身份證號(hào)：

                           委托日期：    年 月 日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)

并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自

己的意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 金山股份 臨時(shí)股東大會(huì)