證券代碼：002838      證券簡(jiǎn)稱：道恩股份         公告編號(hào)：2022-113

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：128117      債券簡(jiǎn)稱：道恩轉(zhuǎn)債

          山東道恩高分子材料股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 12 月 9

日召開了第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開 2022 年第一次

債券持有人會(huì)議的議案》。會(huì)議決定于 2022 年 12 月 27 日（星期二）召開公司

現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

  一、本次債券持有人會(huì)議召開的基本情況

過(guò)，決定召開 2022 年第一次債券持有人會(huì)議，會(huì)議召集程序符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  （1）在債權(quán)登記日持有公司債券的債券持有人或其代理人。

  本次債券持有人會(huì)議的債權(quán)登記日為 2022 年 12 月 20 日（星期二），于債

權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的

公司全體債券持有人均有權(quán)出席本次會(huì)議，并可以書面委托代理人出席和參加表

決，該股東代理人可以不必是公司的債券持有人（授權(quán)委托書樣式詳見附件）。

   （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

   （3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

高分子材料股份有限公司會(huì)議室。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見

《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、會(huì)議登記辦法

子材料股份有限公司證券部

   （1）債券持有人為法人的，由法定代表人出席的，持本人身份證、企業(yè)法

人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人債券持有人證券賬戶卡；由委托代理人出

席的，持代理人本人身份證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表

人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式，參見附件）、法

人債券持有人證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）；

   （2）債券持有人為非法人單位的，由負(fù)責(zé)人出席的，持本人身份證、營(yíng)業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡；由委托代理人出席的，持代理人身份證、

債券持有人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、

授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式，參見附件）、證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）；

  （3）債券持有人為自然人的，由本人出席的，持本人身份證、證券賬戶卡；

由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托（授

權(quán)委托書樣式，參見附件）、委托人證券賬戶卡；

  （4）異地債券持有人可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受

電話登記；

  四、表決程序和效力

附件）。

權(quán)。未選、多選、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票，均視為投票人放棄表

決權(quán)，不計(jì)入投票結(jié)果。

面值的持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。債券持有人會(huì)議決議經(jīng)表

決通過(guò)后生效，但其中涉及需中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的，經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批

準(zhǔn)后方能生效。

相抵觸。

體債券持有人具有同等效力。

并負(fù)責(zé)執(zhí)行會(huì)議決議。

  五、其他注意事項(xiàng)

 會(huì)議聯(lián)系人：左義娜、陳浩

 聯(lián)系電話：0535-8866557

 聯(lián)系傳真：0535-8831026

 郵箱：chen.hao@chinadawn.cn

 聯(lián)系地址：山東省龍口市振興路北首道恩經(jīng)濟(jì)園工業(yè)園區(qū)山東道恩高分子材

料股份有限公司證券部

自理。

  六、備查文件

 特此公告。

                            山東道恩高分子材料股份有限公司董事會(huì)

附件1：

           山東道恩高分子材料股份有限公司

    本人（本公司）作為山東道恩高分子材料股份有限公司債券持有人，茲委托

先生/女士全權(quán)代表本人/本公司，出席于 2022 年 12 月 27 日在山東龍口召開的山

東道恩高分子材料股份有限公司 2022 年第一次債券持有人會(huì)議，代表本人/本公

司簽署此次會(huì)議相關(guān)文件，并按照下列指示行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均

為本人（本公司）承擔(dān)。委托人對(duì)下述議案表決如下：

                                 備注         表決結(jié)果

議案編

               議案名稱             該列打勾

 碼

                                的欄目可   同意   反對(duì)     棄權(quán)

                                 以投票

        《關(guān)于變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券擔(dān)保人

        暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決：

         □可以 □不可以

位公章。

   委托人（個(gè)人債券持有人簽字，法人債券持有人法定代表人簽字并加蓋公章）：

   委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

   委托人股東帳號(hào):

   委托人持有面值為人民幣 100 元債券張數(shù)：

   受托人簽名：

   受托人身份證號(hào)碼：

   委托日期：      年     月       日

   委托期限：至 2022 年第一次債券持有人會(huì)議結(jié)束。

附件 2：

           山東道恩高分子材料股份有限公司

                             備注         表決結(jié)果

議案編

              議案名稱          該列打勾

 碼

                            的欄目可   同意   反對(duì)     棄權(quán)

                             以投票

        《關(guān)于變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券擔(dān)保人

        暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

注：

并且對(duì)同一項(xiàng)議案只能表示一項(xiàng)意見；

債券持有人（自然人簽名/機(jī)構(gòu)投資者簽章）：

法定代表人/負(fù)責(zé)人（法人投資者適用，簽字）：

委托代理人（簽字）：

持有面值為人民幣 100 元債券張數(shù)：

                                    年     月    日

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標(biāo)簽： 債券持有人 道恩股份