證券代碼：300919          證券簡稱：中偉股份               公告編號:2022-107

               中偉新材料股份有限公司

          第一屆董事會第四十次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、會議召開情況

  公司第一屆董事會第四十次會議于 2022 年 12 月 8 日以通訊方式召開。

                                        會議通知于 2022

年 12 月 2 日以電子郵件等形式發(fā)出，會議應(yīng)到董事七人，實到七人。會議由董事長鄧偉明

先生主持，會議召開符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，會議合法有效。

  二、 會議審議情況

章程并辦理工商變更登記的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司 2022 年 12 月 9 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

變更公司注冊資本及修訂公司章程并辦理工商變更的公告》等文件。

募集資金金額的議案》

  公司董事會同意根據(jù)發(fā)展現(xiàn)狀和未來業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，按照項目的輕重緩急等情況，對募

集資金投資項目金額進(jìn)行調(diào)整。

  公司獨(dú)立董事對此事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

（以下簡稱“華泰聯(lián)合”）針對該事項出具專項核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司 2022 年 12 月 9 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》等文件。

費(fèi)用及預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》

  公司獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，審計機(jī)構(gòu)天職國際會計師事務(wù)所（特殊

普通合伙）出具專項鑒證報告，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合針對該事項出具專項核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司 2022 年 12 月 9 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項目自籌資金的公告》等文件。

借款實施募投項目的議案》

  公司獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合針對該事項出具專項

核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司 2022 年 12 月 9 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

使用募集資金向子公司增資及借款實施募投項目的公告》等文件。

充流動資金的議案》

  公司董事會同意公司使用部分閑置募集資金不超過 205,000.00 萬元暫時補(bǔ)充流動資金，

使用期限自董事會審議通過之日不超過 12 個月。

  公司獨(dú)立董事對此事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合針對該事項出具專項

核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司 2022 年 12 月 9 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》等文件。

  具體內(nèi)容詳見公司 2022 年 12 月 9 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

對全資子公司增資的公告》。

  三、備查文件

  特此公告。

                                      中偉新材料股份有限公司

                                            董 事 會

                                       二〇二二年十二月九日

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