證券代碼：003003          證券簡稱：天元股份               公告編號：2022-069

              廣東天元實業(yè)集團股份有限公司

(資料圖片)

        關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東天元實業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次

會議審議通過了《關于提請召開公司 2022 年第四次臨時股東大會的議案》，決定

于 2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 15:00 召開 2022 年第四次臨時股東大會?，F

就本次股東大會的相關事項通知如下：

     一、召開會議的基本情況

集本次股東大會，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易

所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現場會議召開時間：2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 15:00。

   （2）網絡投票時間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2022 年 12 月 26 日

交易時間，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   ②通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2022 年 12 月

開。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現

場會議；

   （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以

在網絡投票的時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權；本公司及董事會全體成員保證信息

披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  （3）公司股東只能選擇現場投票和網絡投票表決方式中的一種，同一表決權

出現重復表決的以第一次投票結果為準。

  （1）截至 2022 年 12 月 21 日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算

有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會。不

能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司

股東，授權委托書見本通知附件 2），或在網絡投票時間內參加網絡投票；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

室。

     二、會議審議事項

                                           備注

     提案編碼              提案名稱              該列打勾的欄

                                         目可以投票

 非累積投票提案

             《關于 2023 年公司向銀行申請綜合授信額度的議

             案》

     特別提示：

  （1）上述議案 2 為特別決議議案，須經出席本次股東大會有表決權的股東

（包含股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

  （2）上述議案已經公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次

會議審議通過。具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上

海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公

告。

  （3）本次股東大會審議議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對

中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1)上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人

員；2)單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東）的表決單獨計票，并及時

公開披露。

     三、會議登記等事項

  （1）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡和持股證明等辦理登記手續(xù)；

自然人股東委托代理人的，代理人應持本人身份證、授權委托書（附件 2）、受托

人股東賬戶卡或受托人持股證明、受托人身份證復印件辦理登記手續(xù)。

  （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代

表人出席會議的，應持本人身份證、法定代表人證明文件或加蓋公章的法人股東營

業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理

人本人身份證、法定代表人出具的授權委托書（附件 2）、加蓋公章的法人股東營

業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可憑以上證件采取信函或電子郵件方式登記，電子郵件或信函

以抵達本公司的時間為準（須在 2022 年 12 月 22 日 17：30 前送達或發(fā)送電子郵件

至 zqb@gdtengen.com，并來電確認）本次會議不接受電話登記。

  （4）注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件，于

會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

郵件或信函以到達公司的時間為準。

  聯系人：羅澤武

  電話：0769-89152877

  傳真：0769-89151002

  電子郵箱：zqb@gdtengen.com

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件 1。

                              廣東天元實業(yè)集團股份有限公司

                                                董事會

附件 1：

                   參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

為 2022 年 12 月 26 日下午 3：00。

網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

附件 2：

                      授權委托書

  廣東天元實業(yè)集團股份有限公司：

  本人（本公司）作為廣東天元實業(yè)集團股份有限公司股東，茲全權委托

______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2022 年 12 月 26 日召開的

廣東天元實業(yè)集團股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會，對會議審議的各項

議案按本授權委托書的行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

  提案           提案名稱                備注     同意   反對   棄權

  編碼                             該列打勾的欄

                                 目可以投票

         總議案：除累積投票提案外

         的所有提案

 非累計投票制提案

         《關于 2023 年公司向銀行申請

         綜合授信額度的議案》

         《關于 2023 年公司及子公司間

         提供擔保的議案》

         《關于 2023 年公司購買理財產

         品的議案》

         《關于修改<對外投資制度>的

         議案》

委托人簽名（蓋章）：                       委托人身份證號碼：

委托人持股數：                          委托人證券帳戶號碼：

受托人姓名：                           受托人身份證號碼：

受托人簽名：                           受托日期及期限：

  備注：

做出投票指示。

項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

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標簽： 臨時股東大會