證券代碼：300709    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：精研科技        公告編號(hào)：2022-114

              江蘇精研科技股份有限公司

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

(相關(guān)資料圖)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

式送達(dá)至各位監(jiān)事，通知中列明了會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

“公司”）會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。

未有缺席會(huì)議監(jiān)事。

法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：被擔(dān)保方作為公司的子公司，經(jīng)營(yíng)情況正常，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控；

本次擔(dān)保是為了滿(mǎn)足子公司日常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，可以提高資金使用效率，不

會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不良影響，符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件

的要求，不存在損害公司及股東利益的情形。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)

審議。

  《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息

披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開(kāi)展匯率風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的金融衍生品交易業(yè)務(wù)，可以有效

降低匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響，保持公司相對(duì)穩(wěn)定的利潤(rùn)水平，不存在損害公

司及所有股東利益的情形，事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)，同意公司開(kāi)展最高

額度不超過(guò)（含）4 億美元的金融衍生品交易業(yè)務(wù)。

   表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)

審議。

   《關(guān)于公司 2023 年度金融衍生品交易計(jì)劃的公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)

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   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，不影響募集資金項(xiàng)目建

設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東

的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，該事項(xiàng)決策和審議程序合法、

合規(guī)。同意公司使用不超過(guò) 4,000 萬(wàn)元（含）人民幣的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理。

   表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)

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   三、備查文件

   特此公告。

                               江蘇精研科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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