江蘇恒輝安防股份有限公司獨(dú)立董事

    關(guān)于第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自

(相關(guān)資料圖)

律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股

票上市規(guī)則》及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為江蘇恒

輝安防股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，

基于獨(dú)立、客觀、審慎的立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)

表如下獨(dú)立意見：

  一、《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》的獨(dú)立意見

  經(jīng)審核，我們認(rèn)為：鑒于公司原董事、副總經(jīng)理梁中華先生因個(gè)人原因已辭

去董事及其他職務(wù)，為保障公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作、完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司董事

會(huì)提名張武芬女士為非獨(dú)立董事候選人，我們審閱并核查了張武芬女士個(gè)人履歷、

工作經(jīng)歷等情況，認(rèn)為其不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任上

市公司董事的情形，張武芬女士具備擔(dān)任上市公司非獨(dú)立董事的任職資格和能力。

  綜上，我們認(rèn)為公司本次非獨(dú)立董事候選人任職資格及提名程序合法、合規(guī)，

不存在損害公司及股東利益的情形，我們一致同意董事會(huì)提名張武芬女士為公司

第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人并將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

  二、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》的獨(dú)立意見

  經(jīng)審核，我們認(rèn)為：本次聘任公司高級(jí)管理人員的程序符合《公司法》、《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及

《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，符合公司經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際情況。經(jīng)審閱公司董事會(huì)本次

聘任高級(jí)管理人員的個(gè)人履歷并了解相關(guān)情況，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》、《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公

司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，相關(guān)人員具備擔(dān)任上市

公司高級(jí)管理人員的任職資格和能力。

  綜上，我們認(rèn)為公司本次聘任高級(jí)管理人員任職資格及聘任程序合法、合規(guī)，

不存在損害公司及股東利益的情形，我們一致同意聘任張武芬女士為公司董事會(huì)

秘書、聘任王雙成先生為公司副總經(jīng)理、聘任羌樹洋先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。上述

高級(jí)管理人員任期自董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《江蘇恒輝安防股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十

二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》的簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事簽字：

     陳海泉        武進(jìn)鋒            俞書宏

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事