證券代碼：600311       證券簡稱：*ST 榮華      公告編號：2022-031 號

           甘肅榮華實業(yè)（集團）股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2022年12月20日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 12 月 20 日      9 點 30 分

  召開地點：公司會議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 12 月 20 日

                   至 2022 年 12 月 20 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

  作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

        序號                   議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

                  聯(lián)交易的議案》

  上述議案已經(jīng)公司于 2022 年 12 月 2 日召開的第八屆董事會第十九次會議和公

司第八屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，詳見 2022 年 12 月 5 日刊登于《中國證

券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

hppt://www.sse.com.cn 的《關(guān)于公司與同一關(guān)聯(lián)人累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的公告》，

并請關(guān)注公司將于會議召開前在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的公司 2022 年第一次

臨時股東大會會議資料。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：武威榮華工貿(mào)集團有限公司、武威塑料包裝有

限公司。

二、   股東大會投票注意事項

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

 (三)   股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投

     票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

 (四)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準。

 (五)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

三、   會議出席對象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別        股票代碼         股票簡稱         股權(quán)登記日

        Ａ股         600311      *ST 榮華       2022/12/13

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

四、      會議登記方法

      （一）登記方式：法人股東代表應(yīng)持法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人資

格證明和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦

理登記手續(xù)。委托出席的代理人必須持有授權(quán)委托書、代理人身份證辦理登記手

續(xù)。異地股東可以在登記日截止前用信函或傳真方式登記。

      （二）登記地點：甘肅榮華實業(yè)（集團）股份有限公司證券部。

      （三）登記時間：2022 年 12 月 19 日（上午 9：00—11：00，下午 3：00—5：

      （四）注意事項：出席現(xiàn)場會議時請股東或股東代理人攜帶相關(guān)證件原件到

場。

      特此公告。

                            甘肅榮華實業(yè)（集團）股份有限公司董事會

附件：授權(quán)委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

                授 權(quán) 委 托 書

甘肅榮華實業(yè)（集團）股份有限公司：

      茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 20

日召開的貴公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                   同意       反對   棄權(quán)

      案》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年    月    日

    備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個

并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己

的意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 榮華實業(yè)