奧特佳新能源科技股份有限公司

證券簡稱：奧特佳          證券代碼：002239   公告編號：2022-092

(資料圖)

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      本公司及董事會(huì)全體成員保證本次信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

             沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     本公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議于 2022 年 12 月 2 日以通訊方

式召開。會(huì)議通知已于 11 月 29 日通過電子郵件方式向各位董事發(fā)

出。

     本次會(huì)議由董事長張永明先生主持。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人、實(shí)

際出席董事 9 人，公司高級管理人員列席了會(huì)議。參會(huì)董事人數(shù)和

召開程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

     與會(huì)董事經(jīng)過討論，以記名投票表決方式審議通過了以下決議：

     一、關(guān)于擬改聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

     全體董事一致同意將 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)變更為大華會(huì)計(jì)師事

務(wù)所（特殊普通合伙）。

     詳情請見公司 12 月 3 日披露的《關(guān)于擬改聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的

公告》（2022-093）。

     本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

     二、關(guān)于擬為控股子公司再提供不超過 14.2 億元新增擔(dān)保額

度的議案

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

     全體董事一致同意，擬在 2021 年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的未來一

年新增對全資及控股子公司提供合計(jì)不超過 17.7 億元新增擔(dān)保額

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度的基礎(chǔ)上，再為控股子公司南京奧特佳新能源科技有限公司等 10

家全資或控股子公司提供合計(jì)不超過 14.2 億元的新增債務(wù)擔(dān)保額

度。

     詳情請見公司 12 月 3 日披露的《關(guān)于擬為子公司再提供新增

擔(dān)保額度的公告》（2022-094）。

     本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

     三、關(guān)于召開公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

     全體董事一致同意于 2022 年 12 月 19 日召開公司 2022 年第二

次臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)。

     特此公告。

     備查文件：1.第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

              意見；

              發(fā)表的獨(dú)立意見。

                          奧特佳新能源科技股份有限公司

                                董事會(huì)

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