證券代碼：002670          證券簡(jiǎn)稱：國(guó)盛金控                公告編號(hào)：2022-077

(資料圖片僅供參考)

                國(guó)盛金融控股集團(tuán)股份有限公司

          關(guān)于召開(kāi) 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

   《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》已經(jīng)公司于 2022 年

《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022 年 12 月 20 日 15:00

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所（下稱深交所）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票

的具體時(shí)間為：2022 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過(guò)深

交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 12 月 20 日 9:15-15:00

期間的任意時(shí)間。

   本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票

平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票

、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次

表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

  于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席

會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東（授權(quán)委托書(shū)模板詳見(jiàn)附件 2）。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的律師。

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

              表一 本次股東大會(huì)提案編碼表

                                    備注

提案編碼             提案名稱            該列打勾的欄

                                  目可以投票

非累積投票提案

  上述議案 1 將對(duì)中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)

或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并公開(kāi)

披露。

  上述議案已經(jīng)公司 2022 年 12 月 2 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議

審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在深交所網(wǎng)站和指定信息披露媒體的《第四屆

董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告》《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的公告》。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）法人股東登記

  法人股東的法定代表人須持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定

代表人證明書(shū)及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還需持有授權(quán)委

托書(shū)（附件 2）和代理人身份證。

  （2）自然人股東登記

  自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)

議的，還需持有授權(quán)委托書(shū)（附件 2）、代理人身份證。

  （3）其他事項(xiàng)

  異地股東可采用信函或傳真方式登記（登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間為

準(zhǔn)）。傳真登記請(qǐng)于發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。

  聯(lián)系人：馬濤

  電話/傳真：0755-88259805

  郵箱：zqb@gsfins.com

  聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)益田路 5033 號(hào)平安金融中心 101 層

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1。

  五、備查文件

  特此通知

                              國(guó)盛金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                       二〇二二年十二月二日

附件 1

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2

             國(guó)盛金融控股集團(tuán)股份有限公司

    茲委托     先生/女士代表本單位（本人）出席國(guó)盛金融控股集團(tuán)股份

有限公司于 2022 年 12 月 20 日召開(kāi)的 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使

表決權(quán)。本單位（本人）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：

                         備注

提案編                    該列打勾

           提案名稱                 同意   反對(duì)   棄權(quán)

碼                      的欄目可

                        以投票

非累積投票提案

        《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)

        非獨(dú)立董事的議案》

注：1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)打“√”或填報(bào)

選舉票數(shù)為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。沒(méi)有明確投票指示的，

應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票。

委托人賬戶名稱：              委托人持股性質(zhì)及數(shù)量：          股

委托人證件號(hào)碼：              委托人簽名（蓋章）：

受托人（簽名）：              受托人證件號(hào)碼：

委托日期：二〇二二年    月   日   授權(quán)有效期限：

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 國(guó)盛金控