證券代碼：002381      證券簡稱：雙箭股份     公告編號：2022-058

債券代碼：127054      債券簡稱：雙箭轉(zhuǎn)債

                浙江雙箭橡膠股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  股票代碼：002381    股票簡稱：雙箭股份

  轉(zhuǎn)債代碼：127054    轉(zhuǎn)債簡稱：雙箭轉(zhuǎn)債

  當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣7.71元/股

  轉(zhuǎn)股期限：2022年8月17日至2028年2月10日

  根據(jù)《浙江雙箭橡膠股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

                                 （以

下簡稱“《募集說明書》”）的約定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱

“可轉(zhuǎn)債”）存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）股

票在任意三十個(gè)連續(xù)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格85%

時(shí)，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2022年11月21日起算，截至2022年12

月2日，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于“雙箭轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格7.71

元/股的85%，預(yù)計(jì)將有可能觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。若未來觸發(fā)“雙箭轉(zhuǎn)債”

轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條件，公司將按照深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及《募集說明書》

的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市情況

  （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江雙箭橡膠股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3594號）核準(zhǔn)，公司于2022年2月11

日向社會公開發(fā)行513.64萬張可轉(zhuǎn)債，每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行，募

集資金總額為人民幣51,364.00萬元，期限6年。

  （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

  經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2022]226號”文同意，公司513.64萬張可轉(zhuǎn)債

于2022年3月15日起在深圳證券交易所上市交易，債券簡稱“雙箭轉(zhuǎn)債”，債券

代碼“127054”。

  （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《募集說明書》的約定，“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之

日起（2022年2月17日）滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2022年8月17日）起至可轉(zhuǎn)

債到期日（2028年2月10日）止。

  （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《募集說明書》的約定，

                   “雙箭轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為7.91

元/股。

  根據(jù)公司2021年年度股東大會決議，公司2021年年度權(quán)益分派方案以公司實(shí)

施分配方案時(shí)股權(quán)登記日總股本411,572,264股為基數(shù)，向全體股東以現(xiàn)金方式

進(jìn)行利潤分配，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），不送紅股，不以資本公積

金轉(zhuǎn)增股本。公司于2022年5月27日完成上述權(quán)益分派的實(shí)施。根據(jù)上述權(quán)益分

派實(shí)施情況及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的有關(guān)規(guī)定，“雙箭轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)由原來的

內(nèi)容詳見公司2022年5月19日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公

告編號：2022-039）。

  二、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

  （一）修正權(quán)限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)公司股票在任意三十個(gè)連續(xù)交易日中至少

十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格85%時(shí)，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格

向下修正方案并提交公司股東大會表決，該方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)

的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債

的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個(gè)交易

日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修

正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

  （二）修正程序

  如公司股東大會審議通過向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司須在中國證券監(jiān)督管理委

員會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股

權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日

（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  三、關(guān)于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的具體說明

  公司于2022年5月20日召開了第七屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)

于不向下修正“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。公司董事會決定本次不向下修正

“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自董事會審議通過之日起未來六個(gè)月內(nèi)，如再次觸發(fā)

“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事會

審議通過之日起滿六個(gè)月之后，若再次觸發(fā)“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條

款，屆時(shí)公司董事會將再次召開會議決定是否行使“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下

修正權(quán)利。

  本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2022年11月21日起算，截至2022年12

月2日，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于“雙箭轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格7.71

元/股的85%，即6.55元/股的情形。若后續(xù)公司股票收盤價(jià)繼續(xù)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)

格的85%，預(yù)計(jì)將會觸發(fā)“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。根據(jù)《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說明書》的

相關(guān)規(guī)定，若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件，公司擬于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開

董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，同時(shí)按照《募集說明書》的約定及時(shí)履行后續(xù)審

議程序和信息披露義務(wù)。公司未在觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開董事會履行審

議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  四、其他事項(xiàng)

  投資者如需了解更多“雙箭轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于2022年2

月9日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江雙箭橡膠股份有限公司

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

  投資者如有疑問，請撥打公司投資者聯(lián)系電話0573-88539880進(jìn)行咨詢。

  特此公告。

                           浙江雙箭橡膠股份有限公司

                               董   事   會

                            二○二二年十二月三日

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價(jià)格 雙箭股份