A股代碼：601390    A 股簡稱：中國中鐵   公告編號：臨2022-058

H股代碼：00390     H 股簡稱：中國中鐵

              中國中鐵股份有限公司

【資料圖】

  本公司董事會及其董事保證本公告所載內(nèi)容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整

性負個別及連帶責任。

   重要內(nèi)容提示：

  ? 預留部分限制性股票授予登記日：2022 年 11 月 30 日

  ? 預留部分限制性股票授予數(shù)量：1,192.20 萬股

   根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》的規(guī)定，按照上海證券交易

所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司的有關要求，中國中

鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年11月30

日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司辦理完成公司2021

年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票的授予登記工作，現(xiàn)將相

關事項公告如下：

   一、預留部分限制性股票授予情況

   公司于 2022 年 10 月 28 日召開第五屆董事會第二十次會議，審

議通過《關于向公司 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留

部分限制性股票的議案》。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。監(jiān)

事會對預留部分授予日的激勵對象名單進行核查并發(fā)表了核查意見。

授予具體情況如下：

   本激勵計劃原約定的預留部分授予限制性股票數(shù)量為 2,000 萬

股，剩余未授予的 807.8 萬股限制性股票作廢。

職的中層管理人員以及一線骨干員工（不包括公司董事、監(jiān)事、高級

管理人員）。

                       獲授額度      獲授額度占授予   獲授額度占總股

        職務

                       （萬股）      總量的百分比     本的百分比

中層管理人員及一線骨干（合計 50 人）   1,192.2     5.96%     0.05%

  合計（預留授予不超過 50 人）     1,192.2     5.96%     0.05%

注：（1）本計劃激勵對象未參與兩個或兩個以上上市公司股權激勵計劃。

  （2）上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的公司股票均未超過公

司總股本的 1%。公司全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數(shù)累計不超過股權激勵計劃

提交股東大會時公司股本總額的 10%。

   二、有效期、限售期與解除限售安排

至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長

不超過 72 個月。

限制性股票登記完成之日起 24 個月、36 個月、48 個月。激勵對象根

據(jù)本激勵計劃獲授的限制性股票在解除限售前內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、用于擔保

或償還債務。

   限售期滿后，公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售

事宜，未滿足解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由公司回購

并注銷。

排如下表所示：

 解除限售期               解除限售時間             解除限售比例

          自相應部分限制性股票登記完成之日起 24 個月后的首個

  第一個

          交易日起至相應部分限制性股票登記完成之日起 36 個月      1/3

 解除限售期

          內(nèi)的最后一個交易日當日止；

          自相應部分限制性股票登記完成之日起 36 個月后的首個

  第二個

          交易日起至相應部分限制性股票登記完成之日起 48 個月      1/3

 解除限售期

          內(nèi)的最后一個交易日當日止；

          自相應部分限制性股票登記完成之日起 48 個月后的首個

  第三個

          交易日起至相應部分限制性股票登記完成之日起 60 個月      1/3

 解除限售期

          內(nèi)的最后一個交易日當日止。

   三、預留部分限制性股票認購資金的驗資情況

具了《中國中鐵股份有限公司驗資報告》（蘇亞京驗[2022]2 號）。

根據(jù)該驗資報告，截至 2022 年 11 月 16 日，公司已收到本次限制性

股票激勵計劃預留部分授予的 50 名激勵對象繳納的新增注冊資本，

合計人民幣壹仟壹佰玖拾貳萬貳仟元整。各股東（激勵對象）均以貨

幣出資，出資金額為人民幣 43,872,960.00 元，其中：計入股本人民

幣 11,922,000.00 元 ， 計 入 資 本 公 積 （ 股 本 溢 價 ） 人 民 幣

   本次變更后，公司的累計注冊資本為人民幣 24,753,575,683.00

元，股本為人民幣 24,753,575,683.00 元。

   四、預留部分限制性股票的登記情況

   本次授予登記的限制性股票共計 1,192.20 萬股，于 2022 年 11

月 30 日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司完成登記，并

收到中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登

記證明》。

   五、授予前后對公司控股股東的影響

   本次預留部分限制性股票授予完成后，公司總股本由

司控股股東為中國鐵路工程集團有限公司，持股比例為 46.98%；本

次授予完成后，公司控股股東仍為中國鐵路工程集團有限公司，持股

比例為 46.96%。本次預留部分限制性股票授予不會導致公司控股股

東控制權發(fā)生變化。

   六、股權結(jié)構變動情況

                  變動前                                       變動后

  類別                                 本次變動（股）

            數(shù)量（股）          比例（%）                      數(shù)量（股）          比例（%）

有限售條件股份      170,724,400      0.69     11,922,000      182,646,400      0.74

無限售條件股份   24,570,929,283     99.31              0   24,570,929,283     99.26

  合計      24,741,653,683    100.00     11,922,000   24,753,575,683    100.00

   七、本次募集資金使用計劃

   本次預留部分限制性股票授予所籌集資金將全部用于補充公司

流動資金。

   八、本次授予后新增股份對最近一期財務報告的影響

   按照《企業(yè)會計準則第 11 號—股份支付》的規(guī)定，公司將在限

售期的每個資產(chǎn)負債表日，根據(jù)最新取得的可解除限售人數(shù)變動、業(yè)

績指標完成情況等后續(xù)信息，修正預計可解除限售的限制性股票數(shù)量，

并按照限制性股票授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成

本或費用和資本公積。

    公司以預留授予日 A 股股票收盤價作為限制性股票的公允價值，

以預留授予日 A 股股票收盤價與預留授予價格之間的差額作為每股

限制性股票的股份支付成本，并將最終確認本激勵計劃預留部分的股

份支付費用。由本激勵計劃產(chǎn)生的激勵成本將在經(jīng)常性損益中列支。

    在預留授予日，每股限制性股票的股份支付成本 = 預留授予日

公司 A 股股票收盤價 - 預留授予價格，為 1.59 元。經(jīng)測算，預留授

予的限制性股票對各期會計成本的影響如下表所示：

授予數(shù)量      總成本        2022 年   2023 年     2024 年     2025 年     2026 年

（萬股）      （萬元）       （萬元）     （萬元）       （萬元）       （萬元）       （萬元）

  注：上述結(jié)果并不代表最終的會計成本。會計成本除了與授予日、授予價格和授予數(shù)量

相關，還與實際生效和失效的權益數(shù)量有關，上述對公司經(jīng)營成果的影響最終結(jié)果將以會計

師事務所出具的年度審計報告為準。

    公司以目前情況估計，在不考慮本激勵計劃對公司業(yè)績的刺激作

用情況下，本激勵計劃費用的攤銷對有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響，

但影響程度不大。考慮本激勵計劃可能對公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，

由此激發(fā)管理團隊的積極性，提高經(jīng)營效率，本激勵計劃帶來的公司

業(yè)績提升將遠高于因其帶來的費用增加。

    特此公告。

                                       中國中鐵股份有限公司董事會

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標簽： 中國中鐵 激勵計劃